来源：新浪财经-鹰眼工作室

2026年5月29日，万方城镇投资发展股份有限公司（证券代码：000638，证券简称：*ST万方）2025年年度股东会以现场结合网络投票的方式召开。会议由公司第十届董事会召集，董事长刘玉女士主持，召开程序符合法律法规、深圳证券交易所业务规则及公司章程规定。

会议召开时间为：现场会议于2026年5月29日下午14:45时召开；网络投票时间为2026年5月29日，其中交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网系统投票时间为当日上午9:15至下午3:00。会议地点为北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展会议室。

本次会议出席情况如下：

类别人数代表股份数（股）占公司总股本比例（%）其中现场出席人数其中网络出席人数其中现场代表股份数（股）其中网络代表股份数（股）其中现场占总股本比例（%）其中网络占总股本比例（%）全体股东433109,999,51014321,575,400108,424,110中小股东43219,139,51014311,575,40017,564,110

本次会议审议的4项议案均未通过，具体表决情况如下：

序号议案名称同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）表决结果1.00关于《2025年年度董事会工作报告》的议案3,617,5002,003,810104,378,200不通过2.00关于《2025年年度报告》全文及其摘要的议案3,624,6001,991,910104,383,000不通过3.002025年度利润分配预案3,395,7002,231,110104,383,000不通过4.00关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案3,413,6002,221,710104,364,200不通过

其中，中小股东对各项议案的表决情况如下：

序号议案名称中小股东同意票数中小股东同意比例（%）中小股东反对票数中小股东反对比例（%）中小股东弃权票数中小股东弃权比例（%）1.00关于《2025年年度董事会工作报告》的议案3,617,5002,003,81013,518,2002.00关于《2025年年度报告》全文及其摘要的议案3,624,6001,991,91013,523,0003.002025年度利润分配预案3,395,7002,231,11013,512,7004.00关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案3,413,6002,221,71013,504,200

北京国南律师事务所律师马磊、陈磊磊出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开、出席人员资格、表决程序及结果等符合相关法律法规和公司章程规定，决议合法有效。

备查文件包括本次股东会决议及律师事务所法律意见书。