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西安奕斯伟材料科技股份有限公司（证券代码：688783，证券简称：西安奕材）股东会于2026年6月2日在陕西省西安市高新区西沣南路1888号3号门公司会议室召开。本次会议由董事会召集，董事长杨新元先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议出席情况显示，共有1264名普通股股东及代理人出席，所持表决权数量为2410713994股，占公司表决权数量的59.7036%。公司在任9名董事全部出席，其中部分董事以通讯方式参会；董事会秘书杨春雷先生出席会议，其他高管列席。

本次会议审议通过了多项议案，核心内容包括董事会换届选举及常规议案审议：

董事会换届选举情况非独立董事选举议案序号议案名称得票数得票率（%）是否当选选举王东升先生为第二届董事会非独立董事选举杨新元先生为第二届董事会非独立董事选举刘还平先生为第二届董事会非独立董事选举方向明先生为第二届董事会非独立董事选举杨卓先生为第二届董事会非独立董事独立董事选举议案序号议案名称得票数得票率（%）是否当选选举郑丽丽女士为第二届董事会独立董事选举商文江先生为第二届董事会独立董事选举陈磊先生为第二届董事会独立董事非累积投票议案审议结果

本次会议审议通过了《关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案》《关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案》《关于审议公司2025年度利润分配方案的议案》《关于审议续聘公司2026年度审计机构的议案》《关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于审议加强公司战略管理和班子建设并修订<公司章程>等制度的议案》《关于审议修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于审议公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于审议公司购买董事、高级管理人员责任险的议案》等9项非累积投票议案，所有议案均获通过，无被否决议案。其中，《关于审议加强公司战略管理和班子建设并修订<公司章程>等制度的议案》为特别决议议案，经出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

北京市竞天公诚律师事务所曹子腾、赵晓娟律师对本次股东会进行见证，认为会议召集和召开程序、出席股东代表资格、召集人资格、表决程序及结果均合法有效。