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开能健康科技集团股份有限公司（证券代码：300272）股东会于2026年6月3日召开，现场会议于当日下午14:30在上海浦东新区川大路518号公司会议室举行，网络投票同步开展。会议由公司董事会召集，董事长瞿建国主持，审议通过了董事会换届选举、年度报告、利润分配等多项议案。

本次会议核心议程为董事会换届选举，第七届董事会非独立董事及独立董事候选人全部当选，具体投票结果如下：

候选人姓名职务赞成股数（股）赞成比例（%）选举结果瞿建国非独立董事195,509,423当选瞿亚明非独立董事195,311,409当选朱震宇独立董事195,368,080当选侯郁波独立董事195,187,657当选

此外，会议审议通过的其他主要议案及表决情况如下：

  1. 《2025年度董事会工作报告》：赞成股数217,206,490股，赞成比例98.3876%
  2. 《2025年年度报告》全文及其摘要：赞成股数217,206,490股，赞成比例98.3876%
  3. 《2025年度利润分配方案》：以总股本611,469,472股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），赞成股数217,654,411股，赞成比例98.5905%
  4. 《关于董事会提请股东会授权2026年度中期分红的议案》：赞成股数217,515,011股，赞成比例98.5274%
  5. 《2025年度募集资金存放和使用情况专项报告》：赞成股数217,551,290股，赞成比例98.5438%
  6. 《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》：赞成股数217,500,190股，赞成比例98.5206%
  7. 《关于公司及子公司2026年向银行申请授信额度的议案》：赞成股数217,322,911股，赞成比例98.4403%
  8. 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》：赞成股数70,241,887股，赞成比例95.1667%（关联股东回避表决）
  9. 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》：赞成股数217,535,190股，赞成比例98.5365%
  10. 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》：赞成股数217,531,111股，赞成比例98.5347%
  11. 《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》：其中制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》赞成股数69,468,508股，赞成比例95.0960%（关联股东回避表决）；修订《关联交易决策制度》赞成股数217,192,711股，赞成比例98.3814%

本次会议出席情况显示，参加表决的股东及股东代表共195人，代表股份220,766,107股，占公司有表决权股份总数的39.6250%。国浩律师（上海）事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。