来源：新浪财经-鹰眼工作室

国信证券股份有限公司（证券代码：002736）股东会于2026年6月4日召开，现场会议于当日14:30在深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼举行，网络投票同步开展。本次会议由公司董事会召集，董事长张纳沙女士主持，会议召开符合相关法律法规及公司章程规定。

会议出席情况如下：

出席会议的股东及股东授权委托代表人数 636 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 8 以网络投票方式参加会议的股东 628 出席会议代表股份数量 6,280,139,847股 占公司有表决权股份总数的比例 61.3191%

本次会议审议通过了11项议案，具体表决结果如下：

  1. 《2025年度财务决算报告》：总同意股数6,275,774,488股，同意率99.9305%；中小股东同意股数945,874,411股，同意率99.5406%。
  2. 《2025年度利润分配方案》：总同意股数6,277,658,498股，同意率99.9605%；中小股东同意股数947,758,421股，同意率99.7389%。
  3. 《2025年度独立董事述职报告》：总同意股数6,275,614,288股，同意率99.9279%；中小股东同意股数945,714,211股，同意率99.5237%。
  4. 《2025年年度报告及摘要》：总同意股数6,275,768,488股，同意率99.9304%；中小股东同意股数945,868,411股，同意率99.5400%。
  5. 《2025年度董事会工作报告》：总同意股数6,275,593,588股，同意率99.9276%；中小股东同意股数945,693,511股，同意率99.5216%。
  6. 《关于2025年度关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》：
    • 子议案6.01（与深圳市国资委、深圳投控及其控制主体关联交易）：关联股东深圳投控回避表决，总同意股数3,052,849,604股，同意率99.8634%；中小股东同意股数946,063,911股，同意率99.5605%。
    • 子议案6.02（与华润深国投信托关联交易）：关联股东华润深国投信托回避表决，总同意股数4,168,972,495股，同意率99.8950%；中小股东同意股数945,858,111股，同意率99.5389%。
    • 子议案6.03（与云南合和集团关联交易）：总同意股数6,275,757,788股，同意率99.9302%；中小股东同意股数945,857,711股，同意率99.5388%。
    • 子议案6.04（与鹏华基金关联交易）：总同意股数6,275,764,588股，同意率99.9303%；中小股东同意股数945,864,511股，同意率99.5396%。
    • 子议案6.05（与其他关联方关联交易）：关联股东深圳投控、华润深国投信托合计回避表决，总同意股数896,232,534股，同意率94.3165%；中小股东同意股数896,232,534股，同意率94.3165%。
  7. 《关于聘请2026年度审计机构及其报酬的议案》：总同意股数6,273,043,900股，同意率99.8870%；中小股东同意股数943,143,823股，同意率99.2532%。
  8. 《关于2026年度自营投资额度的议案》：总同意股数6,275,819,288股，同意率99.9312%；中小股东同意股数945,919,211股，同意率99.5453%。
  9. 《关于公司发行境内外公司债务融资工具的议案》：总同意股数6,269,618,529股，同意率99.8325%；中小股东同意股数939,718,452股，同意率98.8928%。
  10. 《关于国信证券（香港）金融控股有限公司2026年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案》：总同意股数6,275,826,599股，同意率99.9313%；中小股东同意股数945,926,522股，同意率99.5461%。
  11. 《关于修订<国信证券股份有限公司对外投资管理制度>的议案》：总同意股数6,275,924,399股，同意率99.9329%；中小股东同意股数946,024,322股，同意率99.5564%。

北京市天元律师事务所敖华芳、郑晓欣律师出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均合法有效。