小蒂米·G·罗宾逊（Timmy G。 Robinson Jr。）曾是肯塔基州最大成瘾治疗公司的创始人兼所有者，周四被联邦大陪审团以电信欺诈和洗钱罪名提起刑事诉讼。
这份在肯塔基州东区联邦地区法院提交的起诉书指控罗宾逊将同一笔美国国税局税收抵免欺诈性出售给两家公司，涉及金额数百万美元。起诉书称，罗宾逊“策划了一项计划”，通过向两方出售这些税收抵免来“非法中饱私囊”。罗宾逊还因使用这笔欺诈性销售的收益而被指控两项洗钱罪。
公司发言人凡妮莎·基顿（Vanessa Keeton）周四表示，罗宾逊已辞去ARC首席执行官一职。现年50岁的罗宾逊于2012年创办了这家公司，此前他戒除了毒瘾，并告诉他人自己感到上帝的呼召，要帮助该州的成瘾者。
ARC曾在该州经营超过40家戒毒治疗中心，自2024年7月以来一直因医疗补助欺诈问题接受联邦调查局调查。联邦调查局周五证实，该项调查仍在进行中。今年4月，《列克星敦先驱领袖报》与ProPublica合作报道了ARC前雇员和客户的第一手陈述，他们声称曾被告知要虚假向医疗补助计划收费，或目睹他人为并未实际提供的服务开具账单。该公司当时表示，“从未故意或欺诈性地向医疗补助计划收取服务费用，也没有证据表明该组织鼓励员工为收取费用而伪造团体治疗记录。”
罗宾逊的律师肯特·威克（Kent Wicker）表示，他和当事人得知一项指控是针对“与一些投资者的纠纷，该纠纷目前正在民事法庭审理中”时感到惊讶。
这场纠纷在今年早些时候升级，两家曾向罗宾逊购买国税局税收抵免的公司对ARC提起诉讼，其中包括总部位于巴哈马的安吉莉卡资本信托（Angelica Capital Trust）。但两家公司均指控，当ARC收到国税局税收抵免时，它非法扣留了属于这些公司的超过800万美元（约 5431万人民币）。他们声称ARC拒绝偿还这笔钱，部分原因是为了向司法部支付一笔初步的2800万美元（约 1.9亿元人民币）和解金，以解决涉嫌的医疗补助欺诈问题。罗宾逊曾表示，他将在出售公司后向债权人付款，他在今年1月称这笔交易即将完成。
“需要明确的是，罗宾逊先生没有欺骗任何人，没有从相关交易中获得任何利益，十几年来，他除了为数千名肯塔基州居民提供高质量的护理之外，什么也没做，”威克在给《先驱领袖报》和ProPublica的一封电子邮件声明中表示，“我们期待在法庭上捍卫此案。”
从2023年开始，ARC申请了两项与新冠疫情相关的税收抵免，总额近700万美元（约 4752万人民币）。
起诉书称，2025年7月，罗宾逊将第一笔税收抵免的权利出售给了一家贷款公司。根据协议，买方将向ARC支付270万美元（约 1833万人民币），以换取未来国税局资金到账后税收抵免的偿还。罗宾逊签署了该协议，当月晚些时候，买方将约定金额电汇给了ARC。
他们需要戒毒治疗。他们求助的公司可能利用他们实施了欺诈。
不久之后，起诉书称，罗宾逊“策划了一项计划”，将相同金额的税收抵免出售给第二家公司，并在此过程中“虚假陈述”称最初270万美元（约 1833万人民币）的税收抵免可供购买。根据起诉书，“罗宾逊向新买家隐瞒了之前的交易”。
11月，罗宾逊与第二家买家签署了协议，后者电汇了包括270万美元（约 1833万人民币）用于购买这笔被二次出售的税收抵免的款项。
起诉书写道，12月，当国税局向ARC支付新冠税收退税时，“根据罗宾逊的指示，ARC将员工保留税收抵免（ERC）资金用于其他运营成本和债务偿付”。
基顿以诉讼未决为由拒绝进一步评论此案。但她表示，ARC继续正常运营。
“所有设施、项目和服务仍然开放并全面运营，”基顿在一份电子邮件声明中表示，“我们的领导团队、员工和临床工作人员仍然致力于为我们所服务的个人和家庭提供高质量的护理和支持。”
针对电信欺诈的指控，罗宾逊面临最高20年监禁和25万美元（约 170万人民币）罚款，或相当于收益或损失两倍的罚款。每项洗钱指控最高可判处10年监禁和25万美元（约 170万人民币）罚款。
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