来源：市场资讯

（来源：厦门上市公司协会）

创新层

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1.2026年第一次临时股东会会议决议公告

公司于2026年6月8日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《提名李凌为公司第五届董事会董事候选人的议案》《提名卢嵩岳为公司第五届董事会董事候选人的议案》等共7项议案。

2.第五届董事会第一次会议决议公告

公司于2026年6月8日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《选举公司董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》《聘任公司总经理的议案》等共5项议案。

3.第五届监事会第一次会议决议公告

公司于2026年6月8日召开第五届监事会第一次会议，审议通过《选举公司监事会主席的议案》。

4.董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

公司董事会选举李凌女士为公司董事长，聘任李凌女士为公司总经理，聘任卢乐乐女士为公司董事会秘书，聘任孙方韦女士为公司财务负责人，聘任孙方韦女士、林少峰先生、周伟平先生、缪金坤先生为公司副总经理。上述高管任职期限三年，自2026年6月8日起生效。

公司监事会选举姚胜利先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2026年6月8日起生效。

5.关于要约回购第三次提示性公告

公司于2026年5月18日收到全国股转公司《关于发放要约回购证券代码和证券简称的通知》，公司本次要约回购证券代码为841184、要约回购证券简称为三优回购。

要约回购价格为3.00元/股，要约回购期限为自本要约回购开始接受申报公告披露的次一交易日起30个自然日，即2026年5月20日起至2026年6月18日止。要约期限开始后，公司不会变更或终止回购股份方案。

同意接受回购要约的股东应当在要约回购期限内每个交易日的9:15至11:30、13:00至15:00通过交易系统办理预受要约的申报或撤回。

基础层

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永华光电：

1.第三届董事会第十三次会议决议公告

公司于2026年6月8日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会》《关于补充确认关联方资金占用》共2项议案。

2.关于补充确认关联方资金占用的公告

公司存在关联方资金占用的情况，资金占用发生时，未经过公司的董事会和股东会审议批准，公司也未及时告知主办券商并履行信息披露义务。

公司在主办券商的指导下，深刻认识到资金占用违规行为给公司及各股东所带来的不利影响，已进行深刻检讨。公司就本次资金占用事项采取整改措施如下：

（一）退还占用资金

（二）避免未来发生资金占用

（三）完善内控制度、加强相关规则及治理制度学习

（四）补充信息披露（公司对上述关联方资金占用事项进行追认，并补充履行信息披露义务。）

3.关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告

公司拟于2026年6月30日上午召开2026年第一次临时股东会，审议相关议案。