来源：新浪财经-鹰眼工作室

2026年6月23日，金健米业股份有限公司年度股东会在公司总部（湖南省常德市常德经济技术开发区崇德路158号）五楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长帅富成先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，召集、召开和表决方式符合相关法律法规及《公司章程》规定。

出席会议的股东和代理人共683人，持有表决权股份总数147,601,284股，占公司有表决权股份总数的22.9986%。公司在任董事6人，其中4人列席会议，独立董事周志方、胡君因工作安排请假未列席；董事会秘书胡靖及其他高级管理人员列席会议。

本次股东会审议的12项议案均获通过，具体表决情况如下：

议案名称同意票数（股）同意比例（%）反对票数（股）反对比例（%）弃权票数（股）弃权比例（%）《公司2025年度报告全文及摘要》144,391,2833,034,200175,801《公司董事会2025年度工作报告》144,391,9833,041,600167,701《公司董事会薪酬与考核委员会2025年度工作报告暨董事、高级管理人员2025年度薪酬情况》143,624,2733,596,610380,401《公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》144,332,4263,098,157170,701《公司2025年度利润分配预案》144,099,0433,388,440113,801《关于预计公司2026年度为子公司提供担保总额的议案》143,460,0763,858,607282,601《关于预计公司2026年度银行授信及借款规模的议案》141,917,5165,511,267172,501《关于聘请公司2026年度财务报告暨内部控制审计机构的议案》144,223,8163,167,867209,601《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》141,746,4735,604,610250,201《关于修订<公司董事、高级管理人员绩效考核办法>的议案》141,959,4835,467,700174,101《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》141,857,8165,543,267200,201《关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划》144,138,8833,123,000339,401

其中，议案6为特别决议议案，获得出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过；其余议案为普通议案，获得出席会议股东所持有效表决权二分之一以上通过。此外，会议还听取了公司独立董事2025年度述职报告。

湖南启元律师事务所廖青云、梁爽律师对本次股东会进行见证，认为会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合相关规定，合法有效。