“查封这些市场，对于打击影响众多美国人的欺诈行为，以及阻断犯罪收益洗钱渠道至关重要。”美国司法部助理总检察长A. Tysen Duva的这句话，直接点出了周二行动的核心逻辑。当天，司法部宣布查封了一个由柬埔寨大型企业集团HuiOne Group旗下子公司使用的云计算账户，同时财政部公布了对与Prince Group关联的9名个人和26个实体制裁。司法部指控，这些子公司协助犯罪组织转移加密货币投资骗局、网络诈骗等活动的收益，并将“黑钱”悄然兑换进合法的银行体系。
被封的云计算账户实则是HuiOne集团旗下多个平台的技术骨干。其中最为关键的是HuiOne Guarantee（又称 Haowang Guarantee），这个挂靠在Telegram上的非法市场从2021年到2025年间进行了数十亿美元的交易，兜售的犯罪工具五花八门：个人与财务数据、洗钱服务、为搭建虚假投资平台与钓鱼网站提供的开发服务、承担人口贩运的人头招募，甚至连视频通话中实现换脸、语音克隆和深度伪造冒充的软件也赫然在列。司法部还发现，HuiOne Guarantee为洗钱者等犯罪分子提供交易撮合与资金托管服务，让东南亚诈骗园区窃取的资金得以大规模转移。
支持司法部打击力度的分析人士指出，这次查封直接切断了数十亿诈骗收益流转的大动脉。该云计算账户承载着后端基础设施，使得非法收益可以在不同区块链与合法金融机构之间隐蔽穿行。Duva强调，这正是要阻断洗钱渠道、保护美国民众免受欺诈的关键一步。而且，2024年7月区块链分析公司Elliptic的报告进一步揭示了平台商家的另一面：还公开叫卖催泪瓦斯、电棍和电子脚镣，用于诈骗园区囚禁和折磨工人，商家甚至在交易中使用了“防逃跑”“控制跑路狗”等黑话。
然而，打击行动的对面却站着另一个现实。HuiOne集团虽在2025年5月宣布终止运营，但网络安全公司Flare的最新分析显示，已有超过30个类似市场迅速填补了空白。这些新生平台的运营者甚至自建了私有消息系统，试图绕开Telegram的封禁。Flare研究员克里斯·德翁指出，2025年的执法浪潮首次尝试以同等规模同时触及该生态的金融层与物理层。这一层面打击过去鲜有先例，但新市场的批量涌现无异于为犯罪网络披上更隐蔽的外衣。
一边是强力摘除已知“毒瘤”，另一边是变异速度更快的替代者群起。拆解这种“越打越多”的假象，核心在于市场的需求侧并没有被撼动。诈骗园区对人脸伪造、自动洗钱和强制劳动工具的需求依旧庞大，查封单一账户与制裁个体只能在短期内抬升其运营成本，却很难根除暗网里的供需闭环。尤其当新生平台通过自建通信通道实现“去Telegram化”，溯源与监控的难度只会更高，这要求执法不能停留在对单一平台的“点杀”，必须向基础设施提供商、加密资产通道和跨国司法协作等全链条同步施压。否则，这样的查封更像是向蜂巢捅了一棍，反而让新的蜂群飞得更散、更远。
热门跟贴