来源：市场资讯
（来源：招商证券资产管理有限公司）
国际禁毒日
2026年6月26日是第39个国际禁毒日。毒品犯罪是洗钱罪的七类上游犯罪之一，毒品犯罪分子通过洗钱将违法所得转化为合法收益。毒品危害巨大，增强禁毒意识，自觉抵制毒品，履行反洗钱义务，人人有责。
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什么是“毒品洗钱”
毒品洗钱，是指犯罪分子通过各种手段将毒品种植、制造、贩运、走私所得赃款进行清洗，以掩饰、隐瞒其来源和性质，使其合法化的过程。
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“毒品洗钱”的危害
毒品犯罪分子通过洗钱将违法所得转化为合法收益，既逃避了法律制裁以供其挥霍，也为其扩大犯罪规模、实现卷土重来等提供资金支持，对国家经济、金融和社会稳定造成了严重威胁。
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“毒品洗钱”主要趋势
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“互联网+物流寄递”贩毒活动不断增多,互联网虚拟平台、论坛、群组等成为涉毒活动聚集地,通过网络赌博和虚拟货币进行洗钱时有发生；
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资金交易方式从现金居多转变为使用现金、电子银行、ATM等多种方式，以“现金+第三方支付”的组合方式切断资金链，规避金融机构追查资金来源和去向；
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通过金融产品或非金融领域清洗，如投资、消费、购买保险、黄金、理财等，非法资金呈现从传统金融领域向非金融领域渗透蔓延的特征；
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金三角毒品持续渗透，大宗毒资通过跨境地下钱庄结算，钱庄“对敲”割裂涉毒资金链条；
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零星制贩毒问题持续显现，个人购买化学原料、仪器、辅料等商品搭建小作坊进行制毒活动；
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跨境“毒、诈、赌”违法犯罪呈合流的态势明显，且毒品犯罪往往与赌博、色情、黑社会等犯罪息息相关，伴生趋势不断增强。
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“毒品洗钱”的经典案例
吴某洗钱案——利用网络支付收取并转移毒资
【基本案情】
2024年6月至2025年5月，贩毒人员崔某（另案处理）多次贩卖毒品给吸毒人员张某、闫某。崔某在自己没有微信的情况下，让购毒人员添加吴某的微信，吴某明知崔某贩卖毒品仍多次通过自己的微信帮助崔某接收毒资2万余元并取现转移。
【裁判结果】
法院审理认为，被告人吴某在明知崔某贩卖毒品的情况下，为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得，使用微信帮助崔某收取毒资2万余元并转移，应当以洗钱罪追究刑事责任，依法判处吴某有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金1万元。
【典型意义】
本案中洗钱行为作为毒品犯罪的关键“资金通道”，为上游犯罪提供经济支持并加剧其社会危害。人民法院依法对吴某定罪处罚，彰显了严惩洗钱犯罪、斩断毒品资金链条的坚定立场，实现对毒品犯罪与洗钱犯罪的全链条打击。通过对洗钱行为的精准打击，警示公众切勿参与涉毒资金流转，从经济基础上摧毁毒品犯罪的再生能力，有力维护司法权威和社会安全稳定。
（来源：焦作中院）
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