2026年6月25日，泰国当局已对中国商人Wang某发出逮捕令。泰国特别案件调查厅（DSI）指控其涉嫌参与一个利用非法加密货币挖矿为跨国诈骗和网络赌博洗钱的犯罪网络，并涉嫌盗窃及违反《计算机犯罪法》。
Wang某曾是2023年路透社调查报道的主角。报道称，一个以他名字注册的加密货币钱包曾收到数百万美元资金。美国区块链分析公司认定，这些资金与网络诈骗集团有关，而与此同时，Wang某还积极与泰国政界及执法部门高层建立关系。
DSI：嫌犯已潜逃出境
泰国特别案件调查厅发言人沃拉南·西拉姆（Woranan Srilam）警少校表示，Wang某已于2025年11月被正式起诉，罪名包括盗窃及违反《计算机犯罪法》中有关非法干扰计算机系统的规定。
他表示：“嫌疑人据信已经逃离泰国，当局正与国际执法机构合作，全力追查其下落。”
对于相关指控，Wang某未回应路透社置评请求。
DSI上周还宣布，已同时对4名中国籍人士及4名缅甸籍人士发出逮捕令，但未公布姓名。
非法挖矿被指为诈骗集团洗钱工具
DSI指出，Wang某曾担任一家泰中贸易协会董事，被认为是一个中国投资人团伙的重要成员。该团伙涉嫌利用非法加密货币挖矿，将电信诈骗及网络赌博所得资金进行洗白。
近年来，泰国及东南亚多国持续加大力度打击主要由中国犯罪集团经营的诈骗园区。
联合国指出，这些诈骗集团通常设在大型工业园区，部分人员是被贩卖、胁迫工作的受害者，每年非法获利高达数十亿美元。
DSI表示，此案是在调查一起非法挖矿案件时浮出水面的。调查发现，该犯罪网络涉嫌非法盗用价值约9.5亿泰铢的电力进行加密货币挖矿，是近年来泰国规模最大的非法挖矿案件之一。
调查人员认为，跨国犯罪集团利用非法挖矿不仅可以创造收入，更能成为洗钱工具，并为网络犯罪提供资金支持。
美国曾冻结其加密资产
DSI透露，美国执法部门此前也已将Wang某列为数字资产诈骗案嫌疑人。
2023年6月，美国执法机构冻结了一个登记在Wang某名下账户中的约50万美元加密货币。美国方面表示，这笔资金可追溯至一名马萨诸塞州诈骗受害者被盗资产。
不过，美国司法部拒绝就此次泰国发出的逮捕令发表评论。
路透调查：诈骗资金流入其钱包
路透社调查显示，2021年至2022年期间，一个登记在Wang某名下的加密货币钱包，共收到至少910万美元。
区块链分析机构TRM Labs等公司认定，这些资金来自臭名昭著的“杀猪盘”诈骗集团。
所谓“杀猪盘”，是诈骗分子先通过网络建立感情关系，再诱骗受害人进行虚假投资，最终骗取大量资金。
不过，路透社表示，无法最终确认这些钱包是否由Wang某本人控制，也无法排除有人冒用其身份开户的可能。
调查还发现，其中部分诈骗活动与缅甸妙瓦底著名犯罪园区KK园区有关。
报道提到，一名71岁的美国加州男子曾被一名冒充年轻女子的骗子诱骗投资，最终被骗走270万美元毕生积蓄。
曾与泰国高层保持密切联系
据路透社调查，在上述诈骗资金流入期间，Wang某担任泰亚经济交流贸易协会副会长。
该协会主要促进泰中经贸合作，其领导层曾与中泰两国政府官员保持密切联系，其中包括多名泰国高级警官。
路透社报道刊出后，该贸易协会表示，Wang某已退出董事会。协会称，此前背景调查并未发现其有任何犯罪记录，其个人事务与协会无关。
协会同时强调，部分泰国官员只是协会的“顾问和朋友”，顾问与协会及其成员之间不存在任何商业或经济利益关系。
截至目前，泰国皇家警察尚未就Wang某与部分高级官员之间的关系作出回应。
热门跟贴