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2026年6月26日，上海新世界股份有限公司（证券代码：600628）年度股东会在新世界会议中心（上海市黄浦区西藏中路369号13楼）召开，会议由董事长陈湧先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合相关法律法规及公司章程规定。本次会议应出席董事8人，实际列席7人，独立董事周颖女士因事未列席，董事会秘书及其他高管人员列席会议。

会议审议通过了8项非累积投票议案，具体表决情况如下：

议案名称审议结果同意票数（股）同意比例（%）反对票数（股）反对比例（%）弃权票数（股）弃权比例（%）公司2025年度董事会工作报告通过281,294,2529,563,2991,314,892公司2025年度财务决算报告通过281,877,15210,275,19120,100公司2025年度利润分配预案报告通过282,265,2529,890,69116,500关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案通过281,852,75210,293,99125,700关于2026年度申请银行借款的议案通过280,967,25211,189,59115,600关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案通过280,816,65211,335,69120,100关于制定《上海新世界股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案通过280,816,65211,335,69120,100关于补选公司非独立董事的议案通过281,418,7529,657,9991,095,692

本次股东会全部议案均获通过。国浩律师（上海）事务所张隽律师、王恺律师对会议进行见证，认为本次股东会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。