来源：新浪财经-鹰眼工作室

2026年6月26日，中信建投证券股份有限公司股东会在北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦13层会议室召开。本次会议由公司董事会召集，刘成董事长主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，所有议案均获通过。

会议出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数723其中：A股股东人数721境外上市外资股股东人数（H股）2出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5,665,586,631其中：A股股东持有股份总数5,132,616,975境外上市外资股股东持有股份总数（H股）532,969,656出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）

公司在任董事15人全部列席会议，其中现场列席7人，通讯列席8人；董事会秘书、公司聘请的律师、年审会计师及香港中央证券登记有限公司代表亦列席会议。本次股东会由北京市天元律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司代表共同计票和监票。

会议审议通过的主要议案及表决情况如下：

  1. 关于《中信建投证券股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案

    股东类型同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）A股5,132,298,775261,30056,900H股532,864,15692,00013,500普通股合计5,665,162,931353,30070,400

  2. 关于2025年度利润分配方案的议案

    股东类型同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）A股5,132,325,775266,60024,600H股532,969,65600普通股合计5,665,295,431266,60024,600

  3. 关于《中信建投证券股份有限公司2025年年度报告》的议案

    股东类型同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）A股5,132,141,475260,900214,600H股532,864,15692,00013,500普通股合计5,665,005,631352,900228,100

  4. 关于2025年度独立非执行董事述职报告的议案

    股东类型同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）A股5,132,150,675277,700188,600H股532,864,15692,00013,500普通股合计5,665,014,831369,700202,100

  5. 关于2026年自营投资额度的议案

    股东类型同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）A股5,132,182,275390,00044,700H股532,969,65600普通股合计5,665,151,931390,00044,700

  6. 关于预计2026年日常关联交易/持续性关连交易的议案
    该议案包含8个子议案，均获通过，部分子议案涉及关联股东回避表决：

  • 6.01 公司与北京金融控股集团有限公司及其一致行动人/联系人2026年预计发生的日常关联交易/持续性关连交易：普通股合计同意2,971,499,322股，同意比例99.672010%；
  • 6.02 公司与北京市国有资产经营有限责任公司2026年预计发生的日常关联交易：普通股合计同意5,655,813,839股，同意比例99.827506%；
  • 6.03 公司与北京金财基金管理有限公司2026年预计发生的日常关联交易：普通股合计同意2,971,507,522股，同意比例99.672285%；
  • 6.04 公司与北京金控资本有限公司2026年预计发生的日常关联交易：普通股合计同意2,971,507,622股，同意比例99.672288%；
  • 6.05 公司与中国建银投资有限责任公司2026年预计发生的日常关联交易：普通股合计同意3,269,762,580股，同意比例99.702043%；
  • 6.06 公司与中建投信托股份有限公司2026年预计发生的日常关联交易：普通股合计同意3,269,765,380股，同意比例99.702129%；
  • 6.07 公司与中信银行股份有限公司2026年预计发生的日常关联交易：普通股合计同意5,304,173,339股，同意比例99.816214%；
  • 6.08 公司与中信银行(国际)有限公司2026年预计发生的日常关联交易：普通股合计同意5,304,173,339股，同意比例99.816214%。

  1. 关于与北京金控集团续签证券和金融产品交易及服务框架协议的议案

    股东类型同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）A股2,447,954,558319,90033,500H股523,557,2649,412,3920普通股合计2,971,511,8229,732,29233,500

  2. 关于续聘2026年会计师事务所的议案

    股东类型同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）A股5,132,102,175472,60042,200H股532,969,65600普通股合计5,665,071,831472,60042,200

  3. 关于制定薪酬管理制度的议案

    股东类型同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）A股5,132,073,075492,20051,700H股532,877,65692,0000普通股合计5,664,950,731584,20051,700

北京市天元律师事务所陈竹莎律师和王文雅律师对本次股东会进行见证，认为会议的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均合法有效。