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近日

滕州市公安局刑侦大队

联合姜屯派出所

循着细碎资金线索深挖彻查

两度奔赴广东

三赴河南

辗转千里追踪

成功将专门为电信网络诈骗洗钱的

尹某、李某、郭某、王某、张某

五名犯罪嫌疑人全部抓获

经查

该团伙内部分工明确

形成了

“卡商”接单

⬇️

“卡农”供户

⬇️

“取手”取现

⬇️

虚拟币洗白

的完整链条

头目尹某化身 “卡农”

注册虚假公司提供大量对公账户

为赃款流转搭建通道

李某、郭某充当前线 “取手”

专门线下支取诈骗现金

王某、张某二人则是联络境外的 “卡商”

一边对接境外诈骗团伙承接洗钱订单

一边将取现得来的赃款兑换成虚拟货币

秘密输送至境外

从中瓜分不法收益

短短一周

4月14日至4月20日

该团伙就为境外电诈团伙

取现洗白涉案资金40余万元

从中牟利4000余元

滕州警方提醒

不要因贪图小额佣金参与理财、刷单

更不要出借、出售个人银行卡、身份证

微信、支付宝等支付账号

参与资金流转

别沦为电诈分子的洗钱工具

无意中成了犯罪帮凶

不听不信不贪恋

构筑反诈“心”防线

来源：滕州公安