泰国通缉中国商人王益承：涉嫌借非法挖矿清洗诈骗资金，疑已潜逃海外
泰国打击跨境电信诈骗和网络赌博行动持续升级。泰国特别调查厅（DSI）近日正式对中国商人王益承（Wang Yicheng）发出逮捕令，指控其涉嫌利用非法加密货币挖矿网络，为电信诈骗和网络赌博集团清洗资金，并涉嫌盗窃国家电力资源。目前，泰方认为王益承已逃离泰国，正联合国际执法机构展开追捕。
这起案件不仅再次将东南亚跨国诈骗产业链推到聚光灯下，也让加密货币、非法挖矿与跨境洗钱之间的关系，再次成为国际执法部门关注的重点。
从非法矿场查起，牵出百亿泰铢洗钱网络
DSI介绍，这起案件最初并非源于诈骗调查，而是执法人员追查一批长期盗接国家电网、非法运行的加密货币矿场。
随着调查深入，当局发现这些矿场背后并不是普通的“偷电挖矿”，而是一个利用虚拟货币挖矿掩饰资金来源、清洗诈骗及网络赌博收入的跨国犯罪网络。
截至目前，DSI已捣毁三个大型非法矿场网络，查获6390余台矿机，估计非法窃电造成泰国地方电力局损失超过9.53亿泰铢，是近年来泰国规模最大的非法挖矿案件之一。调查人员还发现，该组织长期雇佣缅甸籍人员，每天从泰国多家金融机构提取3000万至5000万泰铢现金，整个网络每年资金流量超过100亿泰铢。
DSI认为，非法挖矿不仅能制造看似合法的数字资产收益，也成为跨国犯罪集团洗钱的重要工具。
图：于2023年9月21日的截屏显示，王益承的照片出现在亚泰经济交流总商会的网站上，头衔为常务副会长。
王益承被列为核心嫌疑人
根据DSI披露的信息，王益承曾担任亚泰经济交流总商会常务副会长、兼任泰国浙江商会执行副会长，被认定为这一灰产网络的重要人物。
泰国警方表示，王益承早在去年11月便因涉嫌盗窃及违反《电脑犯罪法》遭到起诉，如今法院已正式签发逮捕令。DSI相信其已经离开泰国，目前正通过国际执法合作追查其行踪。与此同时，另有4名中国籍和4名缅甸籍嫌疑人也已被发出逮捕令，案件仍在继续扩大调查范围。
截至发稿，王益承本人未公开回应相关指控。中国外交部则表示，对此案情况“不了解”。
图：2022年12月10，王益承出席泰国福建会馆第69届理事会就职等三大庆典大会。
外媒调查：曾收取910万美元涉诈资金
事实上，王益承早在2023年便因海外媒体（RTS）的一项跨国调查进入公众视野。
调查显示，2021年至2022年间，一个登记在王益承名下的加密货币钱包累计收到至少910万美元资金，而这些资金来源被美国区块链分析机构TRM Labs等公司认定与“杀猪盘”投资诈骗有关。
所谓“杀猪盘”，是近年来全球最常见的跨境诈骗模式之一。诈骗分子通常先通过社交平台建立感情和信任，再诱导受害人投资所谓的加密货币平台，最终卷款消失。
调查还提到，其中部分诈骗活动与缅泰边境臭名昭著的某K知名涉诈区域存在关联。一名美国加州71岁老人便因此被骗走270万美元毕生积蓄。
美国早已介入调查
除了泰国，美国执法部门此前也已将王益承列入调查对象。
2023年，美国执法机构冻结并扣押了其名下一账户约50万美元加密货币，理由是部分资金可追溯至美国马萨诸塞州一起数字资产诈骗案件。泰国DSI最新声明也表示，美国执法机关已将王益承列为数字资产诈骗案件嫌疑人之一。
美国司法部目前未就泰国此次逮捕令发表评论。
与泰国政商界关系曾受关注
路透社此前调查还发现，在涉案资金流入期间，王益承担任亚泰经济交流总商会常务副会长，该协会长期推动中泰经贸合作，其部分负责人曾与泰国政界及警方高层保持密切联系。
全球知名矿机制造企业比特大陆（Bitmain）曾向路透社表示，王益承是其客户及合作伙伴，公司销售矿机行为合法。协会则在2023年回应称，王益承已离开董事会，其个人事务与协会无关，同时强调协会与部分泰国官员仅属“顾问和朋友关系”，不存在商业利益关联。
截至目前，泰国皇家警察尚未回应有关双方关系的进一步询问。
东南亚持续围剿诈骗集团
近年来，泰国、缅甸、柬埔寨、老挝等国不断加强针对跨境诈骗园区的联合执法。
联合国曾警告，这类主要由华语犯罪集团操控的诈骗网络，每年获利高达数十亿美元，部分园区甚至通过人口贩运强迫受害者从事诈骗活动。随着传统资金通道受到打击，加密货币、地下钱庄、非法挖矿等方式正越来越多地被犯罪集团用于跨境转移和清洗资金。
分析人士认为，王益承案的意义已不仅是一宗非法挖矿案件，而是折射出东南亚“灰色资本”、网络诈骗、网络赌博、数字资产洗钱以及跨境犯罪之间高度交织的利益链。随着FBI直接赴跨境电诈多发地带调查、泰美等国持续加强合作，这类利用加密货币掩盖资金流向的跨国犯罪，未来或将面临更严厉的国际联合打击。
- 泰国 暹罗飞鸟®(siambird) 编辑部编译出品©侵权必究
热门跟贴