来源：新浪财经-鹰眼工作室

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（证券代码：002718，证券简称：友邦吊顶）于2026年7月1日发布2026年第三次临时股东会决议公告。公告显示，公司本次临时股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议的9项议案全部获得通过，其中多项核心管理制度修订议案获得超99.99%的赞成票，彰显了股东对公司治理优化举措的高度认可。

会议召开与出席情况

本次临时股东会由公司董事会召集，于2026年6月30日召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于当日14:30在浙江省海盐县百步镇百步大道388号公司会议室召开，网络投票则通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统进行，股权登记日为2026年6月23日，会议由公司董事长刘永坚主持。

公告数据显示，本次股东会出席股东及股东代理人共41人，代表有表决权股份95,366,624股，占公司有表决权股份总数的73.6719%，出席比例较高，体现了股东对公司事务的积极参与。其中，现场投票股东及代理人5名，代表股份48,411,906股，占公司总股本的37.3988%；网络投票股东36人，代表股份46,954,718股，占公司总股本的36.2731%。中小股东（除持股5%以上股东及公司董监高外）出席35人，代表股份403,500股，占公司总股本的0.3117%。

公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师对会议进行了现场见证并出具法律意见书，确认本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

议案审议表决结果

本次股东会审议的9项议案均获通过，其中8项为公司管理制度修订议案，1项为购买董事、高级管理人员责任险议案。具体表决结果如下：

管理制度修订议案（共8项）

除《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》外，其余7项管理制度修订议案的赞成票均为95,361,524股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9947%，反对票4,500股（占比0.0047%），弃权票600股（占比0.0006%）。

《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》的赞成票为95,361,224股（占比99.9943%），反对票4,800股（占比0.0050%），弃权票600股（占比0.0006%）。该议案涉及中小股东表决情况为：同意398,100股（占比98.6617%），反对4,800股（占比1.1896%），弃权600股（占比0.1487%）。

购买董事、高级管理人员责任险议案

《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》在关联股东回避表决的情况下，获得58,649,923股赞成票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9913%，反对4,500股（占比0.0077%），弃权600股（占比0.0010%）。中小股东表决情况为：同意398,400股（占比98.7361%），反对4,500股（占比1.1152%），弃权600股（占比0.1487%）。

律师法律意见

上海市锦天城律师事务所李波律师、李勤芝律师出具的法律意见书认为，友邦吊顶2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席及列席人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

议案核心内容

本次通过的8项管理制度修订议案包括《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金专项管理制度》《募集资金使用管理制度》及《股东会累积投票制实施细则》。上述制度的修订旨在进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，保护投资者合法权益。

购买董事、高级管理人员责任险则有助于降低公司董事、高级管理人员在履行职责过程中可能面临的风险，保障公司及管理层的合法权益，促进公司治理的稳定运行。

本次股东会的顺利召开及议案的高票通过，体现了股东对公司治理优化方向的一致认同，为友邦吊顶后续规范运作和稳健发展奠定了坚实基础。

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