来源：中访网

小方制药（603207）于2026年6月29日在上海市浦东新区银城中路8号海银金融中心27楼召开2026年第二次临时股东会。会议由董事会召集，董事长方之光主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代理人共114人，持有表决权股份106,142,300股，占公司有表决权股份总数的66.0609%。公司在任董事9人全部列席，董事会秘书兼财务负责人罗晓旭出席。会议审议并通过了全部7项议案，均为特别决议议案，获得出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。具体包括：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》（同意99.7849%）；《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》（同意99.7261%）；《关于公司未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划的议案》（同意99.7958%）；《关于变更公司经营范围、变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》（同意99.7606%）；《关于〈上海小方制药股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（同意99.7567%）；《关于〈上海小方制药股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》（同意99.7550%）；《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》（同意99.7550%）。此外，会议对上述议案的中小投资者表决情况进行了单独计票。君合律师事务所上海分所律师黄子贤、周依凡见证了本次股东会，并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法有效，出席人员资格合法有效，表决程序及结果合法有效。