来源：新浪财经-鹰眼工作室

贵州益佰制药股份有限公司2026年第一次临时股东会于2026年7月2日在公司行政楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长窦啟玲女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。本次会议核心议程为董事会换届选举。

会议审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，具体表决情况如下：

非独立董事选举情况议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选1.01《关于选举窦啟玲为公司第九届董事会非独立董事的议案》187,981,3051.02《关于选举窦雅琪为公司第九届董事会非独立董事的议案》187,990,1981.03《关于选举曾宪体为公司第九届董事会非独立董事的议案》187,849,007独立董事选举情况议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选2.01《关于选举彭文宗为公司第九届董事会独立董事的议案》187,971,6032.02《关于选举陈轩为公司第九届董事会独立董事的议案》187,841,4862.03《关于选举梁亮为公司第九届董事会独立董事的议案》188,005,208

本次股东会由北京市君致律师事务所赵彦彬、亓杉律师见证，律师认为会议召集召开程序、出席及召集人资格、表决程序及结果均合法有效，形成的决议合法有效。