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2026年7月6日，大湖健康产业股份有限公司（证券代码：600257，证券简称：大湖股份）2026年第二次临时股东会在湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，合法有效，会议由董事长罗订坤先生主持。会议核心议程为审议关于确定公司第十届董事会成员报酬的议案、增补董事及增补独立董事的议案。

本次会议出席股东及代理人共138人，持有表决权股份总数140,454,303股，占公司有表决权股份总数的29.1860%。公司在任董事5人全部列席会议，董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。

会议审议通过了全部议案，具体表决情况如下：

非累积投票议案股东类型同意票数同意比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)A股139,386,799896,801170,703累积投票议案：关于增补董事的议案议案序号议案名称得票数得票率(%)是否当选2.01推选罗订坤先生为公司第十届董事会董事137,665,4512.02推选孙永志先生为公司第十届董事会董事137,642,069累积投票议案：关于增补独立董事的议案议案序号议案名称得票数得票率(%)是否当选3.01推选王妮女士为公司第十届董事会独立董事137,628,6623.02推选赵湘仿先生为公司第十届董事会独立董事137,646,5875%以下股东表决情况非累积投票议案议案序号议案名称同意票数同意比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)1关于确定公司第十届董事会成员报酬的议案4,183,877896,801170,703累积投票议案：关于增补董事的议案议案序号议案名称得票数得票率(%)是否当选2.01推选罗订坤先生为公司第十届董事会董事2,462,5292.02推选孙永志先生为公司第十届董事会董事2,439,147累积投票议案：关于增补独立董事的议案议案序号议案名称得票数得票率(%)是否当选3.01推选王妮女士为公司第十届董事会独立董事2,425,7403.02推选赵湘仿先生为公司第十届董事会独立董事2,443,665

本次股东会审议的议案均为普通议案，获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权的1/2以上通过。湖南启元律师事务所周泰山、彭梨律师对本次会议进行见证，认为会议召集和召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。