来源：新浪财经-鹰眼工作室
交信(浙江)信息发展股份有限公司（证券代码：300469，证券简称：信息发展）于2026年7月6日发布第六届董事会第三十四次会议决议公告。会议以现场结合通讯表决方式召开，审议通过了包括制定提名委员会工作制度、修订公司章程等在内的多项议案，并决定于7月23日召开2026年第四次临时股东会。
会议召开情况
本次董事会会议于2026年7月6日在上海市青浦区崧泽大道6011号2号楼召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席会议。会议由董事长顾成召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》相关规定，程序合法有效。
议案审议结果
会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
《关于制定<提名委员会工作管理制度>的议案》
为进一步规范公司运作机制、提升治理水平，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》规定，制定了《提名委员会工作管理制度》。该制度的制定旨在完善公司治理体系，促进公司持续稳定健康发展。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。相关制度全文已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于制定<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
因全体董事与本议案存在关联关系，均回避表决。该议案将直接提交公司2026年第四次临时股东会审议。
《关于修订<公司章程>的议案》
董事会审议认为，根据公司实际经营需求，需对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订事项尚需提交股东会审议并经特别决议通过。公司董事会提请股东会授权管理层全权办理本次修订的工商变更登记手续，最终变更内容以市场监督管理部门核准版本为准。相关修订详情已披露于巨潮资讯网。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》
公司决定于2026年7月23日召开2026年第四次临时股东会，具体会议安排详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件
- 第六届董事会第三十四次会议决议；
- 深交所要求的其他文件。
本次董事会通过的多项议案，体现了公司在完善治理结构、规范内部管理方面的持续努力，相关议案的最终实施将有待临时股东会的审议结果。投资者可密切关注公司后续公告，了解股东会具体议程及议案进展。
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