来源：新浪财经-鹰眼工作室

本报讯 凯瑞德控股股份有限公司（股票代码：002072，股票简称：凯瑞德）于7月7日发布公告称，公司第八届董事会第十次会议已于2026年7月6日以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，董事会秘书涂圆圆女士列席。经审议，会议通过了两项重要议案。

修订高管薪酬制度 提交股东会审议

会议审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。公告指出，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司对现行《董事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行了修订。修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年7月)》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

由于该议案涉及董事自身薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，该议案将直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。据悉，本议案已先行经第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

定档7月23日召开第二次临时股东会

为履行相关审议程序，会议同时审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。根据议案，公司2026年第二次临时股东会将于2026年7月23日（星期四）14:30在北京市西城区藏家桥胡同19号会议室召开。

关于本次临时股东会的具体通知（公告编号：2026-L031）已同日披露于巨潮资讯网，投资者可查阅了解会议审议事项、参会方式等详细信息。该议案的表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

会议议案表决情况概览

议案名称 表决情况 后续安排 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 全体董事回避表决 提交2026年第二次临时股东会审议 《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》 7票同意，0票反对，0票弃权 已披露股东会通知

备查文件

  1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十次会议决议；
  2. 深交所要求的其他文件。

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