来源：新浪财经-鹰眼工作室

亚联机械股份有限公司（证券代码：001395）2026年第二次临时股东会于2026年7月8日召开，现场会议于当日14:50在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区公司三楼会议室举行，网络投票同步进行。会议由公司董事会召集，董事杨英臣先生主持，符合法律法规和公司章程规定。

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，共有62名股东及股东代理人出席，代表有表决权股份65,129,601股，占公司有表决权股份总数的57.4274%。其中，中小股东及股东代理人57名，代表有表决权股份14,949,601股，占公司有表决权股份总数的13.1817%。公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师列席会议。

会议审议并通过了以下两项议案：

议案名称 总表决同意股数 总同意比例 总反对股数 总反对比例 总弃权股数 总弃权比例 关于部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金并提前终止募集资金四方监管协议的议案 65,015,990股 99.8256% 112,041股 0.1720% 1,570股 0.0024% 关于变更注册资本、修订公司章程的议案 65,015,990股 99.8256% 112,041股 0.1720% 1,570股 0.0024%

中小股东表决情况如下：

议案名称 中小股东同意股数 中小股东同意比例 中小股东反对股数 中小股东反对比例 中小股东弃权股数 中小股东弃权比例 关于部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金并提前终止募集资金四方监管协议的议案 14,835,990股 99.2400% 112,041股 0.7495% 1,570股 0.0105% 关于变更注册资本、修订公司章程的议案 14,835,990股 99.2400% 112,041股 0.7495% 1,570股 0.0105%

其中，《关于变更注册资本、修订公司章程的议案》为特别决议提案，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

吉林兢诚律师事务所韩智超、邹晶律师出具法律意见，认为本次股东会的召集与召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。

备查文件包括本次股东会决议及律师事务所出具的法律意见书。