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青岛豪江智能科技股份有限公司（证券代码：301320，证券简称：豪江智能）2026年第二次临时股东会于2026年7月17日14:00召开，会议由公司董事会召集，董事长宫志强先生主持，召开地点为青岛市即墨区孔雀河四路78号公司三楼大会议室。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，核心议程包括调整董事会席位并修订相关规则、董事会换届选举等。

本次会议出席情况如下：通过现场和网络投票的股东共46人，代表股份113,911,600股，占公司有表决权股份总数的63.2649%；其中中小股东42人，代表股份911,600股，占公司有表决权股份总数的0.5063%。

会议审议通过多项议案，具体表决结果如下：

议案1.00《关于调整董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》

  • 同意：113,677,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7945%
  • 反对：25,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0227%
  • 弃权：208,200股（其中因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1828%
    本议案为特别决议议案，经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，表决通过。
议案2.00《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本次股东会以累积投票方式选举产生3名非独立董事，具体结果如下：

候选人姓名得票数（股）得票率是否当选宫志强113,502,51099.6409%于廷华113,504,50699.6426%郭德庆113,512,40699.6496%议案3.00《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本次股东会以累积投票方式选举产生3名独立董事，具体结果如下：

候选人姓名得票数（股）得票率是否当选姜威113,504,50899.6426%林慧婷113,504,51699.6426%高宇113,509,50599.6470%

上海锦天城（青岛）律师事务所委派王蕊律师、张晓敏律师出席本次股东会并出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序、召集人及出席会议人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。