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2026年7月20日，宁波永新光学股份有限公司临时股东会在浙江省宁波高新区木槿路169号公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，联席董事长毛磊先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式举行，会议召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。会议核心议程包括审议公司治理制度修订相关议案及董事会换届选举。

会议审议通过了《关于不再设置联席董事长职务、变更注册资本并修订<公司章程>及相关治理制度的议案》等非累积投票议案，同时完成了第九届董事会非独立董事及独立董事的换届选举。

非累积投票议案表决情况如下：

议案序号议案名称同意票数同意比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)1.01《关于不再设置联席董事长职务、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》77,297,8691,8002,0001.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》76,873,728425,9412,0001.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》76,873,728425,9412,0001.04《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》76,879,728419,9412,0001.05《关于修订<募集资金管理制度>的议案》76,879,728419,9412,000

第九届董事会非独立董事选举情况如下：

议案序号议案名称得票数得票率(%)是否当选2.01《选举毛磊为公司第九届董事会非独立董事》77,241,5432.02《选举曹志欣为公司第九届董事会非独立董事》77,241,5382.03《选举江建军为公司第九届董事会非独立董事》77,255,9382.04《选举张育德为公司第九届董事会非独立董事》77,241,5382.05《选举孙骅锟为公司第九届董事会非独立董事》77,241,538

第九届董事会独立董事选举情况如下：

议案序号议案名称得票数得票率(%)是否当选3.01《选举陈世挺为公司第九届董事会独立董事》77,242,3343.02《选举彭新敏为公司第九届董事会独立董事》77,241,4323.03《选举马思甜为公司第九届董事会独立董事》77,254,331

国浩律师（上海）事务所王恺律师、王伟律师对本次股东会进行了见证，认为会议召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。