据新德里电视台7月23日报道，一对印度裔夫妇在英国被判有罪，罪名是利用虚假宣传，声称能够在新冠疫情期间提供个人防护装备（PPE），从而非法洗钱。59岁的乔格什·班达里和58岁的米纳卡什（米娜）·班达里被判犯有多项欺诈和洗钱罪，并将赃款用于维持其奢靡的生活方式。
他们的同伙克雷格·莫里斯（43岁）也被判有罪，罪名是代表这对夫妇的公司在2020年和2021年参与了多起欺诈交易。三人将于8月21日被判刑。
“新冠疫情给世界带来了不确定性，个人防护装备的需求激增。这给了像班达里家族和莫里斯家族这样的诈骗分子可乘之机，让他们得以瞄准企业，中饱私囊。所有这些犯罪活动都发生在疫情高峰期，当时个人防护装备的需求量达到了惊人的程度，”英国国家犯罪调查局（NCA）运营经理保罗·博尼法斯说道。
据该机构称，诈骗分子声称他们可以供应数百万盒丁腈手套。
英国国家犯罪调查局（NCA）的调查发现，银行记录显示班达里和他的妻子用这笔钱购买了劳力士手表、珠宝、度假套餐和汽车。据报道，他花费了12.6万欧元购买了一辆新的保时捷。NCA还表示，他们用现金翻新了厨房。
博尼法斯说：“班达里和他的同谋利用这些弱点，剥削个人和企业，为自己谋取经济利益，过着奢靡的生活，购买豪车，进行大规模的房屋改造。”
该机构的调查显示，班达里拥有并控制着一家成立于2020年的公司，该公司在疫情期间买卖丁腈手套；而莫里斯则在2020年和2021年协助进行了多起欺诈交易。班达里与路易斯安那州司法部的美国助理司法部长弗兰克·拉布鲁佐合作，后者提供了一种欺诈性的托管服务——一种银行账户，用于存放资金，并在双方达成协议后释放资金。
“这类欺诈行为会将关键设备从合法机构转移出去，其影响深远，远不止是涉事合法企业遭受的直接损失。英国国家犯罪调查局将继续打击此类对英国经济造成重大损害的欺诈者，”他说道。
国家犯罪调查局透露：“班达里第一次诈骗活动始于2020年11月，当时他同意提供1200万盒手套。该公司将款项支付到托管账户，但资金并没有留在账户中直到交易完成，而是立即被转移，支付给了拉布鲁佐、班达里和其他公司。”
2021年初，英国国家犯罪调查局（NCA）发现，他收取了超过318万美元的款项，用于订购一批本应交付给美国医院的丁腈手套，但这些手套从未交付。他的最后一次诈骗发生在2021年末，当时班达里说服了一家供应商，谎称自己是个人防护装备（PPE）行业的巨头，拥有数亿美元的资金。
报告指出：“该公司同意了一项价值18亿美元的交易，而拉布鲁佐提供了一封伪造的信函，声称班达里已存入3500万美元作为首批货物的担保。随后，该公司为前两批计划中的货物支付了135万美元。”
在最终的认罪协议中，班达里被发现直接将 135 万美元存入了他妻子控制的商业账户，他们用这笔钱购买了一辆新的保时捷，并将其他款项用于厨房翻新和房屋的大规模改造。
英国国家犯罪调查局（NCA）总结道：“银行记录显示，除了偿还债务外，班达里家族还花费数十万英镑购买劳力士和其他名表、珠宝、汽车（包括奥迪A5、路虎发现和大众高尔夫）以及全球豪华旅行和度假套餐。这些钱没有一分钱用于其预定用途。”
拉布鲁佐和另一名被告已因这起诈骗案在美国被定罪。
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