“免费鸡蛋”新套路：骗子披上“国家扶持新能源”外衣，卷走1600余万元|新能源汽车

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河南省郑州市金水区

某写字楼下支着几张折叠桌

桌上摆放着鸡蛋、食用油

销售人员向路过的人热情地发传单

“了解一下新能源汽车投资

国家大力支持的项目

上楼喝杯茶，免费领礼品

不买也没关系”

不少人被“免费礼品”绊住了脚

跟着上了楼……

国家提倡的“新风口”

拎着菜篮经过的李绣英跟着销售人员上了楼。电梯门一开，展厅装修气派敞亮，墙上挂满营业执照和荣誉牌匾，大屏循环播放着制作精良的企业宣传片。工作人员端来热茶，“阿姨”长“阿姨”短地陪着李绣英聊天。李绣英起初也犯嘀咕，这些年反诈宣传铺天盖地，她对卖保健品的早“免疫”了。可这次不同，大屏播放的是国家扶持新能源的政策新闻，路上的绿牌车越来越多，旁边老人也在议论：“这行业是国家提倡的风口，假不了。”她渐渐放下了戒备。

业务部门郑经理带她参观公司，介绍起“绿色经济”正成为我国经济发展的重要增长极。郑经理说，公司做的是新能源汽车生意，和多家网约车平台签了长期合约，给他们供应新能源车，一次交车上百辆，光这一项的流水就非常可观。公司还有茶叶产业，有自己的加工厂和现代化生猪养殖场。老板韩雷初是名校硕士、家里做汽车零售的富二代。“公司准备在附近开茶叶店和新能源汽车4S店，需要募集1000多万元，现在投资就是占原始股。”

李绣英问投资收益，郑经理给她算了一笔账，“无论是投资新能源汽车还是茶叶，模式和收益都是一样的。投资1万元，半年返利1800元，按照年化利息计算就是30多个点，现在搞活动有优惠，交8700元就行，合同还给您开1万元。”李绣英心里盘算了一下，比存银行划算多了。她心动了。

2022年3月，李绣英被邀请参加该公司在类似农家乐的乡村酒店组织的宣讲会，管吃管玩。韩雷初乘坐迈巴赫豪车到场，在台上侃侃而谈：“投资达到一定额度，公司组织大家去云南西双版纳旅游，亲自去看我们的万亩茶园、加工厂，吃住全包！”

紧接着，公司又在某美食城连办三场大型宣讲会，每场都有200多人，场面火爆，重点宣传投资新能源汽车。韩雷初在台上激情宣讲，讲到动情处，他突然拍着胸脯说：“我韩雷初今天当着大家的面发誓，我绝不会骗老年人的钱，绝对不会让在座的任何一位老人受损失！如果我说的是假话，我天打雷劈，不得好死！”说罢，他竟当众双膝跪地，声泪俱下。

李绣英见现场人山人海，不少老人当场签合同，也跟着投了8700元。

过了两个月，公司果然挂起“奥棠茶业有限公司”的招牌，之后，新能源汽车4S店也开业了。李绣英在4S店绕着车转了好几圈，坐进驾驶室摸了摸方向盘，觉得实实在在的东西摆在眼前，彻底放心了。

随后郑经理天天对她电话轰炸。李绣英投了8700元后，每月也按时收到返利，便觉得靠谱，于是不断追加，半年内投入近百万元，连老两口30万元养老金也全取了出来。

然而，2022年7月12日晚，该公司突然关门，人去楼空，投资人无法联系上公司成员，只能去报案。

谁才是“幕后黑手”？

2022年7月14日，李绣英等人报案。同年8月9日，公安机关正式立案。警方调取了工商注册信息，发现涉案的奥棠茶业有限公司和奥棠新能源汽车销售有限公司，法定代表人都是韩雷初。警方很快找到了他，准备从这个“老板”身上打开突破口。

可奇怪的事情出现了：无论民警问什么，韩雷初都一脸茫然。公司的日常运营、资金流向、业务决策，他统统说不清楚，翻来覆去就是“我不知道”“我没管过”“你们问曹总吧”。

韩雷初说他高中毕业后就在街上做铝合金门窗，后来曹建然找到他，让他帮忙当个法定代表人，演个戏就给钱。每参加一次活动，曹建然都会给8000元作为报酬，台上那些发誓赌咒的台词是曹建然给他的，双膝跪地的动作是排练过的，他照着演就行。问到最后，他低声说了句：“我就是个演‘老板’的，别的真不知道。”

业务员向警方透露，曹建然是公司总经理，平时不直接拉业务，也不在一线发传单。但如果客户投了钱又想退，最后都会推到他那里——他专门负责跟客户沟通和安抚。20多人口径出奇一致：“公司大小事都是曹总说了算，我们只听他的。”

警方紧接着找到了曹建然。可曹建然交代，其实他的上线方赫骏才是真正的幕后实控人。

曹建然跟方赫骏是老相识。2016年他们在江苏南京共过事。后来方赫骏去湖北武汉搞保健品诈骗，2020年底打电话叫他过去当经理。曹建然每天去财务拿现金交给方赫骏，少则几千元，多则几万元，方赫骏一天给他500元。干了不到一个月，方赫骏突然让他别去了。他偷偷跑回去一看，公司门口全是警察，他拔腿就跑。

2021年12月，方赫骏又给曹建然打来电话：“郑州，来不来？”到了郑州，曹建然挂名总经理，日常运营他全都管。但遇到客户闹着要退钱、连他也搞不定时，就让韩雷初顶着法定代表人和“董事长”的头衔去安抚客户。

方赫骏作为真正的幕后老板，在公司没有任何职务，名片上印着的都是别人名字，他对外从不以公司老板身份出现，但所有重要决定全是他拍板，然后通过曹建然往下传。方赫骏是指令的源头，曹建然是传达者，韩雷初是被推到台前的“提线木偶”。方赫骏平时就在办公室关着门安排工作，下班了去茶叶店打麻将。业务员们只知道自己的上头是曹总，根本不知道方赫骏的真实身份。

但方赫骏到案后全程“零口供”，一句“我就是来公司茶馆打牌的，不是什么负责人”应付所有问话。他的个人银行账户干净，没有涉案资金进出记录。

层层穿透洗钱链条真相

2024年9月24日，公安机关将案件移送郑州市金水区检察院审查起诉。办案检察官接手了一摞厚厚的卷宗。越往下翻，越觉得棘手——主犯方赫骏全程“零口供”，其个人银行账户干净透明，无涉案资金进出；该犯罪团伙组织严密，方赫骏躲在幕后单线管理，一线业务员全部用化名。推广和收钱两拨人，各干各的，被抓住了就说“我就负责发传单，钱去哪儿了我不知道”等，最要命的是，1600多万元集资款近乎全部蒸发。

因为方赫骏的账户干净得反常，办案检察官决定换个路子：查方赫骏身边的人。

民警调出了方赫骏的前科记录，卷宗里有一份退赃记录，退赃人是方赫骏的妹妹——出面去法院办手续的是她。但检察官一查资金流向，发现打入方赫骏妹妹银行卡的退赃款，源头是朱南珍的账户。检察官又调出方赫骏在武汉监狱的探视登记表，发现朱南珍频繁来监狱探视。后才得知，朱南珍是方赫骏的前女友。方赫骏将在郑州骗来的钱通过朱南珍的账户转给妹妹，去退武汉的旧赃。

办案检察官认为，朱南珍很可能就是帮助方赫骏转移资金的关键人，于是，迅速核查了朱南珍的银行流水、消费记录和出行轨迹。

朱南珍和方赫骏都是云南昭通人。朱南珍的常居地在云南，她从来没在郑州出现过，可她的银行卡却在奥棠公司大厦附近的ATM机上高频存现，不断地往里存钱。那个ATM机距离奥棠公司只有几百米远。检察官把存现时间和金额列了一张表——2021年12月到2022年7月，累计超过300万元，存现频率跟公司的集资活动几乎同步，存进去后又很快被取走。

顺着这300万元的线索继续往下追，一辆价值140多万元的奔驰迈巴赫浮出水面。购车时间是2022年5月，挂的是朱南珍名下的外省牌照，但购车定金协议上签着方赫骏的名字，笔迹鉴定是他所签。车买回来后，一直是方赫骏在郑州开着，所有保养、维修、出险记录全在金水区的4S店里。

至此，方赫骏精心设计的洗钱套路被彻底揭穿：他利用朱南珍的银行卡，通过“集资现金收拢—就近ATM存现—快速取现—购置豪车洗白”的闭环操作，割断了自己跟集资款的关联。