洛杉矶道奇队和湖人队的老板马克·沃尔特的商业帝国正面临联邦调查。《华尔街日报》周日报道称，美国联邦检察官办公室和证券监管机构正在调查沃尔特旗下两家特拉华州人寿保险公司发放的约160亿美元贷款，这些贷款可能涉及欺诈。
调查的核心问题在于，这些贷款由沃尔特拥有的保险公司发放给与他本人或其控股公司TWG Global相关的企业，但并未按规定披露为“关联方”交易。保险公司进行的关联交易必须上报，以限制利益冲突并保护保单持有人，这些保单持有人与保险公司的财务稳健性直接相关。
66岁的沃尔特是芝加哥投资公司Guggenheim Partners的首席执行官。2012年，他带领包括另一位Guggenheim高管托德·伯利和魔术师约翰逊在内的团队，以21.5亿美元收购了道奇队，当时创下了职业体育球队的收购纪录。去年，沃尔特和TWG以100亿美元的估值收购了湖人队的控股权，再次刷新纪录。沃尔特还拥有英格兰足球超级联赛的切尔西队。
就在上周，这位金融和体育巨头还在白宫庆祝道奇队的世界大赛胜利。这是道奇队连续第二年夺冠后，球队两年内第二次造访白宫。
Guggenheim Partners在美国2008年金融危机后进入保险业，看准了其中的投资机会。《华尔街日报》此前报道称，沃尔特认为可以通过将保险公司与他手中的交易管道连接起来，提高保险公司在传统企业债券投资上的回报。该报发现，多年来已有五家保险公司提供了超过100亿美元的交易融资。
购买道奇队的大部分资金——超过10亿美元——来自Guggenheim Partners管理并由沃尔特控制的保险公司。2014年，多个州的保险监管机构曾对该收购案进行调查，但《华尔街日报》2020年报道称，当时并未发现任何违规行为。
此次调查的起因是一名内部举报人提交了投诉，质疑沃尔特的资产管理公司Guggenheim Investments如何确认与保险公司相关的收入。本周早些时候，联邦调查局特工已扣押了与此调查相关的至少一部手机。
《华尔街日报》援引一位未具名消息人士的话称，调查随后扩展至审查那160亿美元贷款。这些贷款在到达与沃尔特或TWG相关的公司之前，曾经由第三方中转。当局正在试图判断这一操作是否构成欺诈。
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