马来西亚柔佛州总警长阿卜杜勒·拉赫曼7月28日在脸书发布视频通报：柔佛州警察总部商业罪案调查组联合刑事调查组，于7月15日根据情报同步突袭森林城市与振林山两地，清查32处涉嫌从事线上诈骗的场所，一举逮捕335人。这是柔佛州迄今破获的规模最大的电信诈骗案。

32处场所具体包括27间公寓和5栋独立式洋房。其中森林城市涉案的27套公寓集中在同一栋住宅楼内，由一家以中国籍人士名义注册的公司统一租赁；另外5栋别墅由个人承租，警方目前正在追踪那名中国籍租赁人，以厘清其角色。

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335名被捕者身份构成

拉赫曼公布的名单显示，落网者年龄介于20至58岁，国籍构成为：

  • 中国籍309人

  • 印尼籍19人

  • 缅甸籍4人

  • 马来西亚籍3人

外籍嫌犯中绝大多数持社交访问签证入境马来西亚。3名马来西亚籍嫌疑人主要负责租赁房屋和物流管理，并非诈骗集团核心成员。

两个诈骗集团彼此没有关联，各自已运营约一个月。

  • 第一集团以森林城市为基地，共279人落网，包括255名中国籍、19名印尼籍、4名缅甸籍和1名马来西亚籍。该集团通过抖音、电报、瓦次艾普等社交平台物色受害者，以加密货币投资骗局和"爱情包裹"为主要手段，目标是中国和印尼的投资者，老年群体是重点下手对象，成员月薪约2500至4000林吉特。

  • 第二集团盘踞振林山，共56人落网，含54名中国籍和2名马来西亚籍。该集团冒充律师事务所，向中国等国家的受害者实施投资及虚拟货币诈骗。

起获物证与法律依据

警方在现场查获总值约100万林吉特的作案工具和设备，具体包括：

313台电脑、1557部手机、17台笔记本电脑、10台调制解调器以及1辆汽车

警方已开立23份调查文件，援引的法律条文包括：

  1. 刑事法典第420条——诈骗

  2. 刑事法典第120B条——刑事串谋

  3. 1959/63年移民法令第6(1)(c)条——非法入境或非法滞留

拉赫曼明确指出，诈骗活动的受害者主要在国外，尤其是中国和印尼公民。

主谋在逃，警方联手国际刑警

值得关注的是，两个诈骗集团的幕后主使均未落网，警方正在全力追查。拉赫曼表示，柔佛州警方正与国际刑警组织合作进一步调查此案，致力于打击诈骗活动，绝不容许柔佛州成为电信诈骗集团的基地。

7月29日上午，马来西亚当局已将其中174名嫌疑人押送上庭，场面壮观，嫌犯一个个双手遮脸、低头躲镜头。这批人的国籍涵盖中国、缅甸、印尼，连马来西亚本地人也牵扯其中。

森林城市为何沦为电诈洼地

森林城市是碧桂园控股与马来西亚苏丹易卜拉欣关联企业联合开发的填海巨型项目，总投资规模号称1000亿美元。2024年马来西亚政府推出税收减免和投资激励措施，试图拉动该地区经济增长。

恰恰是因为大片楼盘空置率高、租赁监管薄弱、毗邻新加坡的区位便利，森林城市逐步被跨国犯罪集团盯上。此次落网的27套公寓集中在同一栋楼内，由一家中国籍人士名义注册的公司统一租赁，正是这种"整栋承包、集中作案"模式的典型体现。

从柬埔寨西港到缅北果敢，再到如今马来西亚柔佛，中国籍人员主导的跨国电诈产业链正在东南亚沿海物业中流窜。此次309名中国籍嫌犯涉案，再次说明打击跨境电诈不仅需要马来西亚一国执法，更需要中国与东盟各国的司法协作。诈骗集团首脑未落网、跨国追逃仍在进行，这场收网行动远未到画句号的时候。