今天，意大利萨沃纳省税警（Guardia di Finanza）在当地检察院的授权下，执行了由预审法官（G.I.P.）签发的预防性扣押令（包括等值扣押），针对22名企业家——其中大部分为华裔——展开大规模行动。这些人均从事服装批发和零售行业。
案件是怎么被发现的？
一切始于一次税务检查。
税警在检查阿尔本加（Albenga，萨沃纳省）一家美容中心时发现异常。这家店的老板是一名华人，店里既没有仓库，也没有员工，更没有任何管理能力和经济实力。但就是这样一家小店，竟然向全意大利乃至国外的204家公司开具了约2000万欧元的服装批发销售发票。
经过深入调查，这名老板被指控：
开具虚假发票（虚开不存在的交易，违反2000年第74号法令第8条）
销毁和藏匿账目（违反同法令第10条）
同时，192名使用这些假发票的个人被举报给检察院。
假发票有多假？
这些发票上写的商品内容极其模糊，比如：
"鞋子"（Shoes）
"首饰"（Bijoux）
"牛仔裤"（Jeans）
——没有数量、没有价格、没有型号。
至于服务类发票（按摩、身体护理等），金额也存在问题，而且开票对象竟是从事批发或零售贸易的公司，完全不合常理。
涉案金额：15亿欧元
检方指控，那些购买这些假发票的公司，通过虚报成本、抵扣增值税（IVA），获得了巨大的非法税务利益。同时，它们还能从真正的供应商那里"全黑"进货，价格极低，完全不入账。
所有涉案公司资金流水总计约15亿欧元。
全国多地同步搜查
税警同时在拉齐奥（Lazio）、伦巴第（Lombardia）、皮埃蒙特（Piemonte）和托斯卡纳（Toscana）对主要使用这些假发票的企业进行了有针对性的税务检查。
目前调查阶段已查明的逃税金额（直接税和增值税合计）约为1.16亿欧元。
幕后：挂名老板、不会意大利语、人已回国
调查发现，这些被查的公司往往登记在"挂名老板"名下。这些人不会说意大利语，对公司的业务一无所知。
两个典型案例：
一名40岁华人男子，住在米兰，名下挂着十来家公司，银行账户里查出了约600万欧元。
一家公司登记在一名60岁华人女性名下，但她自2022年起就已不在意大利境内。而她名下的奥迪（Audi）和特斯拉（Tesla）豪车，每天被一个与她毫无法律关系的华人家庭使用。
扣押清单：豪宅、名表、奢侈品
基于收集到的证据，预审法官认定存在开具和使用虚假发票的犯罪嫌疑，对实际控制人和真正使用假发票者签发了预防性扣押令。
税警扣押的物品包括：
金融资产：现金、股票、公司股份、基金、保险单等，价值超过100万欧元
奢侈品：百达翡丽（Patek Philippe）、梵克雅宝（Van Cleef & Arpels）、爱马仕（Hermès）、香奈儿（Chanel）、德尔沃（Delvaux）、古驰（Gucci）、普拉达（Prada）等品牌的名表、珠宝、包袋和首饰，经专业鉴定估价约50万欧元
豪华房产共8处，总价值超过700万欧元：
米兰"垂直森林"（Bosco Verticale）豪宅区一套公寓
罗马省圭多尼亚-蒙特切利奥（Guidonia Montecelio）一栋带泳池、桑拿和美容中心的21间别墅
罗马EUR区一套带泳池的顶层公寓
罗马Monte Sacro区一套7间高档公寓
普拉托（Prato）一套10间公寓
米兰Loreto区一套公寓
帕维亚省维杰瓦诺（Vigevano）一栋小别墅
雷焦艾米利亚（Reggio Emilia）一套8间公寓
重要提示
需要说明的是，本案目前仍处于初步调查阶段，尚未作出任何定罪判决。在现有证据基础上、等待最终审判之前，所有涉案人员均适用无罪推定原则。
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