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四川和谐双马股份有限公司（证券代码：000935，证券简称：四川双马）2026年第一次临时股东会于2026年8月7日下午2:00在四川省成都市锦江区东大街下东大街段169号禧玥酒店38层会议室召开。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事长谢建平先生主持。会议核心议程为选举第十届董事会非独立董事及独立董事。

本次会议出席股东及股东授权委托代表人共45人，代表有表决权股份总数448,904,633股，占公司有表决权股份总数的59.2832%。其中现场出席3人，代表股份389,239,392股，占比51.4037%；网络投票42人，代表股份59,665,241股，占比7.8795%。公司部分董事、高级管理人员及北京国枫（成都）律师事务所律师列席会议。

会议以累积投票方式审议通过了董事会换届相关议案，具体表决结果如下：

非独立董事选举情况姓名得票数得票率是否当选谢建平448,772,39899.9705%林栋梁448,724,10099.9598%黄灿文448,724,10199.9598%周凤448,723,99799.9598%独立董事选举情况姓名得票数得票率是否当选姚立杰448,723,98299.9598%许劲生448,724,03199.9598%周立448,760,38399.9679%

北京国枫（成都）律师事务所唐雪妮、徐岩律师出具法律意见，认为本次会议的召集、召开程序，出席人员资格及表决程序和结果均合法有效。