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美国周五制裁了一家未获许可的多州加密货币交易所，指控其为伊朗精锐的伊斯兰革命卫队及其他与伊朗国家有关联的组织处理了数百万美元的加密货币交易。

此次制裁之前，英媒于7月31日发布了一项调查，指出总部位于迪拜的交易所Shelbit是一个涉及40亿美元（约 270.5亿元人民币）的伊朗规避制裁计划的核心枢纽。调查发现，Shelbit代表伊朗中央银行转移加密货币，并为全球最大的非法在线赌博网络之一提供服务，同时还向以色列政府指认与伊斯兰革命卫队有关的地址转移资金。

美国财政部还制裁了创立Shelbit的伊朗侨民西亚瓦什·凯万普尔及其名下的一系列其他公司，理由是他向伊斯兰革命卫队和伊朗最大加密货币交易所Nobitex提供了物质支持。美国曾于6月2日制裁Nobitex，原因是其帮助伊朗政府规避西方制裁，此举同样是在路透社调查报道之后作出的。

财政部长斯科特·贝森特在一份声明中表示：“财政部将追查并瓦解那些维持该政权运转的非法金融网络。”

Shelbit的网站已关闭数月，客户无法进行交易，但该交易所仍在继续处理资金，甚至在美国和以色列对伊朗的战争期间也未停止。路透社调查报道发布后的第二天，该网站重新上线。

Shelbit于8月1日在其重新上线的网站上发布声明称：“Shelbit LLC坚决否认任何关于该公司知情参与洗钱、恐怖主义融资、非法赌博活动、规避制裁或代表任何受制裁的军事或政府组织从事活动的指控。”Shelbit还表示，该公司已于2026年1月停止运营。

Shelbit和凯万普尔未立即回应置评请求。

据路透社报道，通过Shelbit流转的加密货币中，有数千万美元来自一个涉嫌伊朗比特币挖矿的运营项目，该项目负责铸造新的数字币。另有数百万美元与由两位知名伊朗社交媒体网红运营的非法赌博网络有关。

美国财政部在其网站上发布的声明中表示：“伊朗政权允许这一赌博网络运营，凸显了其虚伪和腐败。”

在OFAC制裁前不久，迪拜虚拟资产监管局（VARA）发布通知，称Shelbit违反了反洗钱和反恐怖主义融资法律。

VARA于7月24日在其网站上的通知中表示：“VARA发现的风险暴露不仅涉及消费者保护问题，还涉及更为严重的跨境交易，这些交易可能影响阿联酋金融体系的完整性。”此前不久，路透社曾联系该机构寻求评论。

VARA未回应置评请求。

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