当地时间2026年8月7日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）以涉伊朗“影子银行”及数字资产交易所为由，将13家实体及5名个人列入SDN清单制裁，这些个人和实体位于伊朗、阿联酋、中国、新加坡及波兰等国家。
其中，3家中国企业被列入SDN清单制裁。
此次增列入SDN清单的中国企业：
1.BLUE DASH GENERAL TRADING COMPANY LIMITED（中国香港企业）
制裁理由：美方称幌子公司Blue Dash General Trading Company Limited和XXX自成立以来便持续成为影子银行活动的交易对手方，旨在协助Pedram Pirouzan和Amin Exchanges等伊朗货币兑换所代表包括Shamkhani航运网络在内的制裁规避者进行交易。
2.GLEAMING HK TRADING LIMITED（中国香港企业）
制裁理由：美方称幌子公司XXX和Gleaming HK Trading Limited自成立以来便持续成为影子银行活动的交易对手方，旨在协助Pedram Pirouzan和Amin Exchanges等伊朗货币兑换所代表包括Shamkhani航运网络在内的制裁规避者进行交易。
3.OVIEDO OVERSEAS COMPANY LIMITED（中国香港企业）
制裁理由：美方称Oviedo Overseas Company Limited曾被FSAQ和Alps International用于完成2026年年中价值数百万美元的交易订单。
制裁措施：
●资产冻结：在美国境内、或由美国人占有/控制的所有财产及财产权益自动冻结，不得转让、支付、出口或处理。若实体被 SDN 持有 50% 以上股权，其下属公司资产亦自动冻结 。
●交易禁止：原则上禁止任何美国人（含公民、永久居民、在美主体及美国法人）与 SDN 名单对象进行任何形式的交易，除非获得 OFAC 特别许可或豁免 。
●次级制裁风险：非美国主体若与 SDN 对象进行重大交易（如提供资金、技术服务、航运支持等），可能面临被列入 SDN 清单、切断美元通道、罚款等“二级制裁”，即便交易发生在美国境外 。
↓美国8大制裁清单下载↓
本文完
热门跟贴