美国近日对一家未获许可的加密货币交易所实施制裁，指控其协助伊朗的伊斯兰革命卫队和其他与伊朗政府有关的团体处理数百万美元的加密货币交易。这家交易所跨多个司法辖区运营。这项制裁于周五公布，紧随7月31日的一项调查。调查发现，总部位于迪拜的交易所“谢尔比特”是一个规模达40亿美元的伊朗规避制裁计划的中心。
调查指出，谢尔比特曾协助伊朗中央银行转移加密货币，并为全球最大非法网络赌博集团之一处理资金，还将资金转移到以色列政府认定与伊斯兰革命卫队有关的地址。美国财政部还对旅居海外的伊朗人、谢尔比特创始人西亚瓦什·凯万普尔及其控制的其他公司实施制裁，称其为伊斯兰革命卫队和伊朗最大加密货币交易所“诺比特克斯”提供了实质性支持。
美国早在6月2日就已制裁诺比特克斯，指出其帮助伊朗政府规避西方制裁，这一行动同样是在调查之后进行的。美国财政部长斯科特·贝森特在声明中表示：“财政部将追查并摧毁那些维系该政权运转的非法金融网络。”同一天，美国财政部宣布制裁伊朗加密货币交易所“阿班泰达”，称其为包括诺比特克斯在内的受制裁伊朗实体处理了数百万美元的交易。
谢尔比特的网站此前关闭了数月，客户无法交易，但该交易所仍在继续处理资金，即便在美国和以色列与伊朗紧张对峙期间也未停止。调查发表后的第二天，该网站重新上线。谢尔比特在8月1日重新启用的网站上发表声明，坚决否认任何关于公司明知故犯参与洗钱、恐怖融资、非法赌博、规避制裁或代表任何受制裁、军事或政府组织活动的指控。谢尔比特还表示，公司已于2026年1月停止运营。
据报道，经由谢尔比特流转的加密货币中，有数千万美元源自一个疑似伊朗比特币挖矿业务，该业务负责生成新的数字货币。另有数百万美元与一个非法赌博网络有关，该网络由两名在伊朗知名的社交媒体人物运营。美国财政部在官网声明中指出：“伊朗政权允许这一赌博网络运作，凸显了其虚伪和腐败。”
在美国财政部海外资产控制办公室实施制裁前不久，迪拜虚拟资产监管局曾发布通知，称谢尔比特违反了反洗钱和反恐融资法律。迪拜虚拟资产监管局在7月24日的通知中表示：“监管部门发现的问题已不再仅仅是消费者保护层面，而是涉及更为严重的跨境交易，可能损害阿联酋金融体系的完整性。”这一通知发布于媒体就此向该机构寻求置评后不久。
热门跟贴