8月,华人迎来回国探亲的热潮。
然而,米兰一对华人夫妻只能枯坐家中,忐忑度日——法官下令对二人实施居家监禁。
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根据指控,上述二人卷入一宗3340万欧元的增值税欺诈案,因此被控制人身自由。
事情涉及灰色清关。
当年,大量装满服装的中国货柜运抵希腊港口。
这些服装从希腊流向欧洲各地,最终低价出现在意大利各地的商店中。在从入境点运往意大利的过程中,这些服装神秘“消失”……
调查显示,这些货物通过一系列空壳公司进行转手。
这些登记在幌子名下的空壳公司一旦被查就会消失,从而逃缴增值税。
调查人员通过还原十二家公司之间的关系追踪到一对华人夫妇。
税警通过分析电子发票等文件,发现米兰一处住家内有活跃的互联网连接,一对40多岁的华人夫妇曾在此居住过一段时间。
进一步调查发现,自2019年以来,这对夫妻一直管理着多家空壳公司,他们通过出售服装获利800万欧元。
如今,调查告一段落。随着资产被没收,夫妇俩身无分文。
此事还惊动到欧盟检察官反欺诈办公室,鉴于俩夫妻有潜逃风险,要求法官对两人实施拘捕。
初步讯问期间,俩夫妻一言不发,均保持沉默……
这起因灰色清关引发的逃税大案再次牵扯到虚假发票。
随着调查的深入,更多涉事华人将浮出水面……
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