来源：新浪财经-鹰眼工作室

2026年8月14日，深圳市三利谱光电科技股份有限公司临时股东会在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋召开，会议由公司董事会召集，董事长张建军主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，核心议程为董事会换届选举相关议案审议。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共61人，代表股份33,699,296股，占公司总股份的19.3802%。其中现场投票出席的股东及股东代表4人，代表股份33,208,696股，占公司总股份的19.0981%；通过网络投票的股东57人，代表股份490,600股，占公司总股份的0.2821%。参加本次股东会表决的中小投资者共计59人，代表股份493,100股，占公司总股份的0.2836%。公司董事和董事会秘书等高级管理人员代表出席和列席了会议，国浩律师（深圳）事务所律师代表出席本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

本次会议审议的全部议案表决情况如下：

提案编码提案名称表决分类获得选举票数（股）表决比例表决结果1.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（累积投票）总表决情况33,492,28499.3857%1.01选举张建军先生为公司第六届董事会非独立董事其中，中小股东的表决情况286,08858.0183%当选1.01选举张建军先生为公司第六届董事会非独立董事总表决情况33,484,36699.3622%当选1.02选举阮志毅先生为公司第六届董事会非独立董事总表决情况33,484,36699.3622%当选1.02选举阮志毅先生为公司第六届董事会非独立董事其中，中小股东的表决情况278,17056.4125%当选1.03选举陶浩略先生为公司第六届董事会非独立董事总表决情况33,485,39499.3653%当选1.03选举陶浩略先生为公司第六届董事会非独立董事其中，中小股东的表决情况279,19856.6210%当选1.04选举陈洪涛先生为公司第六届董事会非独立董事总表决情况33,494,45199.3921%当选1.04选举陈洪涛先生为公司第六届董事会非独立董事其中，中小股东的表决情况288,25558.4577%当选2.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（累积投票）总表决情况33,483,36399.3592%2.01选举陈志华先生为公司第六届董事会独立董事总表决情况33,483,36399.3592%当选2.01选举陈志华先生为公司第六届董事会独立董事其中，中小股东的表决情况277,16756.2091%当选2.02选举黄令先生为公司第六届董事会独立董事总表决情况33,485,94099.3669%当选2.02选举黄令先生为公司第六届董事会独立董事其中，中小股东的表决情况279,74456.7317%当选2.03选举张秀兰女士为公司第六届董事会独立董事总表决情况33,492,23199.3856%当选2.03选举张秀兰女士为公司第六届董事会独立董事其中，中小股东的表决情况286,03558.0075%当选

上述各项子议案为普通决议事项，以累积投票方式进行表决，均已获得出席股东会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，张建军先生、阮志毅先生、陶浩略先生、陈洪涛先生当选为公司第六届董事会非独立董事，陈志华先生、黄令先生、张秀兰女士当选为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东会决议通过之日起计算。
国浩律师（深圳）事务所律师唐都远、赖丹琦出具法律意见书，结论性意见为：公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
本次股东会未出现否决议案的情形，也未涉及变更以往股东会已通过的决议。本次会议的备查文件包括经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议，以及国浩律师（深圳）事务所《关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。