以犯罪的立场看待事物的真相
以人性的角度分析案件的本质
解卡领域商业模式创始人，专注100%交付
这是一个付费咨询小伙伴的问题，今天作为一个特殊的案例给大家讲出来，本来毛事没有，结果自己看了些短视频的教程，自己跑去处理被上了两卡名单加行政罚款5000，导致自己的惩戒解除不了，还是那句话我们先来帮他整理案情，然后再给出解决方案。
很多人咨询的时候总是来一句：怎么解。
我根本没办法了解你的问题，你叫我怎么帮你解决问题，所以咨询的时候我需要得到：
你做什么收到了涉诈资金、具体案发时间、金额多少、哪里冻结的、处理过没有、有没有出租出借事实、有没有不涉案证明、自己是怎么处理冻结的、本地是提交了什么材料、你在解决事情的过程中遇到了哪些困难、你的诉求是什么、预算是多少。
如果你自己能打字打明白，我非常愿意给你单独写一篇攻略，但是你只打2个字问我怎么办，我要么不会理你，要么我帮你整理案情，但这个过程我们是收费的。
好了案情整理：2024年12月之前在咸鱼上兼职做客服刷单进入了涉诈资金，自己跑去解冻了银行账户，这一步没问题，然后冻结地也给他解卡了，也公对公出具了不涉案证明（从索要两个字看出来系公对公）。
然后本地反诈给他做了笔录，这一步为什么要做笔录呢？我猜就是本地反诈看你不顺眼，为什么不顺眼呢？那就是可能投诉导致的。
然后一件本来没事的事情，被罚款5000，别人都是罚款500，你顶格罚款5000，你对叔叔做了什么？为什么叔叔对你格外公事公办？
现在手里有不涉案证明去银行被告知涉诈黑名单（两卡涉案人员）不给解，反诈叔叔告知三年管控，问题是以后还能正常用卡吗？
好了，这典型的聪明反被聪明误，我们来开始解题，告诉他错在哪了。
这位小伙伴的每一步操作都是在给自己作死，都是错误的。
第一步是去冻结地解卡，居然没有笔录材料，暂且不知道涉案金额，不过在咸鱼上刷单做兼职，根据罚款金额5000元来看，流水一般也就几百块钱到几千块。
暂且不知道退赔没，根据没有去异地做笔录的情况下，我们姑且认为是退赔解冻后给出了不涉案证明。
所以这里就有了很大的一个错误，在你事情不清楚明朗的情况下，先去对你最有利的地方做个笔录，行程既定事实。
比如这个小伙伴就应该去异地去解卡，成本也就1000多块钱的车票，然后做好笔录，排除涉诈嫌疑、解冻银行卡、排除出租出借嫌疑。
那么这就是最完美的做法，我不知道他听了谁的，直接打电话给异地退赔然后解冻了卡，拿到不涉案证明，也不知道哪个同行给他操作的，或者他是不是直播间白嫖了几个律师告诉他的方法。
你没有笔录，没有证据材料去做了退赔，那么这个事情就是你们“私了”结束的。
而一级涉案必上两卡管控，本地叔叔不认啊，除非你解卡后就不要去操作了，其实你什么事都没有，你要让本地叔叔给你呈报上去，人家为什么要给你服务，你肯定还投诉了，所以你的事情到达了最严重的坏处。
第一个最优解决方案已经告诉你了，就是去异地做了笔录后传给本地反诈叔叔那里。
这时候本地叔叔就没办法推翻以前的笔录材料，没有出租出借构成要件他就是没有。
第二个最优解决方案就是你自己带着自书材料和情况说明，证据材料，排除出租出借出售嫌疑，在网络上兼职，你是提供了卡号，你是被诱骗的，并没有把银行卡、手机等设备出借出去。
相当于你把你银行卡号给公司，公司给你发工资，他就是给你打了黑钱，这不构成出租出借，但是你把你银行实体卡给公司财务，财务拿去做了坏事，这就是出租出借。
所以六叔一直告诉你们，材料很重要，你所有的罪名都是自己说出来的，他可能和事实完全不一样。
那么你得到了行政处罚决定书，2025年1月依据的是反电诈法33条和41条对你进行的处罚，你应该在60天内进行咨询专业人士，进行复议，半年内进行行政诉讼。
你没有操作，那么你的管控时间就是2年，而不是叔叔告诉你的三年管控。
整个互联网上基本都没有补救办法。
基本没有，就代表别人没有，而六叔可能有。
可能有，就是有，我只能给你看一个案例了。
这个案例和你的情况一样，因为做兼职被认定为出租出借，也过了申诉时效，但是我们换了个方式方法，我们不申诉这个认定结果，我们也不追责，但是我们申请解除管控。
于是我们写了一个材料，你拿去做参考（别直接复制啊，也别断章取义，前后文均有其他文字材料）。
2025年5月至今，本人分别联系XXX四个冻结地，被告知需要公对公协查的方式让本地XX派出所同步笔录给上述单位，本人才发现XX派出所给本人在本冻结事件中认定的是出租出借出售行为。
本人不是不法分子，没有受到过任何刑事打击和治安处罚，包括XXXXXXXX四个地方公安机关也没有因此冻结之事对本人进行过任何的处罚，该涉案资金本人主动退赔银行账户解除冻结，理应认定为是已经排除了涉案嫌疑，否则就没有任何解冻的现实意义，且XX有权机构均对本人出具了《排除涉诈嫌疑的情况说明》。
起因是XX时间，本人到XX派出所做笔录，XX警官告知原由（因轻信网络财务兼职被骗），把下载的APP、聊天记录等数据资料均反馈给X警官，本人没有任何出租出借出售行为，所有银行卡、账户、手机均在本人手里，没有任何脱离管控的行为，完全不符合出租出借出售构成要件，而XX派出所针对该案中本人的嫌疑问题做出错误认定导致本人无法对误上“国家反诈大数据平台”里的“两卡人员标签”进行申诉。
“两卡人员标签”问题导致本人不能办理出入境证件，名下所有银行账户被限制，新增账户均不能进行，给申请人的生活造成了极大程度影响。
所以你现在的申诉途径就是，我不申诉认定出租出借行为，但是我事实上没有出租出借行为，麻烦你帮我提交解除管控的流程，被拒绝我也就不找你了。
有事付费咨询，没事多看文章，下课！
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