泰国商业发展厅近日在东北部沙功那空府发现一起疑似“名义股东”案件。

一名中介涉嫌花钱购买当地村民的身份证和户口登记文件，在村民本人不知情的情况下，利用这些资料为中国投资者注册了35家公司。

泰国商业发展厅厅长蓬蓬·奈亚纳帕功（Poonpong Naiyanapakorn）于8月16日公布了调查结果。

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商业发展厅近期对沙功那空府4个县的企业注册情况展开检查，分别是科锡素攀县（Khok Si Suphan）、直辖县（Mueang）、普潘县（Phu Phan）以及沙旺登丁县（Sawang Daen Din）。

调查人员发现，在前3个县共有35家公司全部由中国人持股。

此外，在沙旺登丁县还有14家公司全部登记在泰国人名下，目前也正在接受调查，以确认是否存在名义股东问题。

据商业发展厅介绍，一名来自科锡素攀县的女子涉嫌充当中介，专门从当地居民手中收集户口登记文件和身份证复印件。

她向村民支付每套资料500至1000泰铢，前后收集了超过35套，随后再以每套1500泰铢的价格转交给中国投资者。

一些村民表示，中介当时告诉他们，这些资料是用来注册某知名平台上的“网络生意”。他们直到后来才发现，自己的身份证和户口资料竟然被拿去注册了有限公司。

而且在大多数情况下，提交资料的人甚至不是房屋所有者，而是住在该房屋里的家庭成员或其他居民，房主本人对此毫不知情。

随后，沙功那空府商业厅、府行政部门、科锡素攀县行政机构、科锡素攀警察局以及泰国国内安全行动指挥部沙功那空办公室的工作人员，对这些公司登记的地址逐一展开检查。

结果更加令人怀疑。

调查人员发现，这些登记地址中没有一家真正开展正常商业活动。

现场看不到办公室，也没有公司招牌，更没有任何经营迹象，基本都是普通民宅，而且居民仍然正常居住。

被调查的房主也纷纷表示，自己从来不知道自己的房屋地址被用来注册公司，更没有同意过。

商业发展厅已经建议这些房主向警方报案。部分居民已经指控这名中介涉嫌诈骗，以及非法使用他人官方身份证件。

不过，也有人暂时没有报案，因为部分身份证和户口资料实际上是由他们自己的子女或其他亲属交给中介的。

商业发展厅厅长蓬蓬表示，下一步将继续深入调查，重点确认这些泰国公民是否被当作“名义股东”，用来掩盖外国资本的真实投资者身份。

与此同时，泰国商业发展厅还计划将类似的企业登记调查扩大到全国范围。