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北京海新能源科技股份有限公司

北京海新能源科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事离任情况

北京海新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司非 独立董事司徒智博先生的书面辞职报告,司徒智博先生因工作调整原因申请辞去 公司第六届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员、技术委员会委员、审计 委员会委员职务。辞职后司徒智博先生将不再担任公司任何职务。司徒智博先生 非独立董事职务原定任期为2025年12月25日起至2026年10月25日。

司徒智博先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,根据《公司 法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,司徒智博先生的辞职报告于送达董 事会起生效。司徒智博先生将按照公司离职管理制度做好工作交接,其离任不会 影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营,公司将根据有关规定尽快补选新 的董事。

截至本公告披露日,司徒智博先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履 行完毕的承诺事项。公司及董事会对司徒智博先生担任公司非独立董事期间为公 司发展所做的贡献表示衷心感谢!

二、备查文件

1、司徒智博先生的《辞职信》。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司

董事会

2026年08月24日