本案中当事人HX因涉嫌开设赌场罪被指控,律师介入后,分析法律关系,寻找证据漏洞,最终力证犯罪事实不清,无法证实HX与网络赌场有直接意思联络,助其获检察机关不起诉。

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在XXXX年,淮安市公安局XX分局以被不起诉人HX等人涉嫌开设赌场罪,向淮安市淮阴区人民检察院移送审查起诉。从XXXX年X月至XXXX年X月间,YX伙同他人成立XX公司,参照赌博网站赌客资金结算模式运营,公司运营期间涉及为赌博平台银商推广APP、解冻账号等行为。通过调取后台数据,显示APP有大量用户充值,公司非法获利。随机挑选的各地用户核查显示,均使用该APP在赌博平台充值赌博。HX作为XX公司风控部负责人,面临着被起诉定罪的困境。
顾晨骋律师介入此案后,首先仔细分析了整个案件的法律关系。他明确开设赌场罪的构成要件,判断是否有足够证据证明HX存在主观故意以及与网络赌场的直接关联。在寻找证据突破口时,顾晨骋律师发现虽然有证据表明公司整体与赌博平台存在业务往来,但对于HX个人与网络赌场之间是否存在直接意思联络,现有证据存在明显不足。他对警方提供的证据进行了逐页梳理,包括公司运营记录、人员分工资料、与银商的沟通记录等。通过严谨的逻辑分析,他指出不能仅仅因为HX在公司任职,就认定其必然参与了开设赌场的犯罪行为。
基于上述分析,顾晨骋律师制定了相应的辩护策略。他向检察机关提出,现有证据无法证实HX与网络赌场之间存在直接意思联络,不能排除HX只是在履行公司普通工作任务的可能性。在与检察机关的沟通中,顾晨骋律师凭借专业的法律知识和清晰的逻辑表达,充分阐述了自己的观点。
最终,淮安市淮阴区人民检察院经过审查并退回补充侦查后,仍然认为犯罪事实不清,不符合起诉条件,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定,决定对HX不起诉。
顾晨骋律师拥有中国政法大学硕士研究生学历,手握律师、中国注册会计师、中国资产评估师三重专业资质。在刑事辩护领域,他凭借跨领域专业能力,擅长梳理复杂资金流向、核查财务证据、界定涉案资产价值,成功处理了众多如本案一样的复杂刑事案件,包括合同诈骗、跨境诈骗、国企高管职务侵占等案件,获得了司法机关及当事人的一致认可。