一项调查揭示,英国邮局已成为有组织犯罪分子进行洗钱的重要渠道。原本面向合法企业设计的现金存款系统,正被犯罪团伙系统性利用。
现金存款系统成突破口
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调查显示,犯罪分子借助邮局遍布高街的网点,将非法所得以现金形式存入账户。这一过程利用了邮局为正常商业活动提供的便利服务,使资金得以混入合法金融体系。
高街网点被系统性利用
邮局在高街的广泛分布,为犯罪活动提供了便利条件。调查指出,有组织犯罪集团正是看中了这一网络的覆盖范围和现金处理能力,将其作为资金流转的中间环节。
目前,相关调查仍在推进中。邮局现金存款系统在服务合法企业的同时,如何防范被犯罪活动滥用,已成为亟待解决的问题。
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