【国家社科基金项目】首部系统面向英语读者的中国反洗钱法律实务专著出版|中国|反洗钱|法律|社科基金|翻译|金融

中国首部反洗钱法律实务专著走向世界，填补英语世界文献空白

近日，由郭志浩律师撰写、法律出版社 2024 年出版的中文专著《反洗钱专项法律实务》，其英文版《Anti-Money Laundering: A Legal Practitioner's Guide》已由美国American Classic Press（美国经典出版社）正式出版发行（ISBN：978-1-967244-10-2），同时作为国家社科基金项目"涉及虚拟货币犯罪的国际刑事司法协助"（项目编号：25BFX140）阶段性成果推出。目前，英文版已登陆 Amazon 美国、英国、德国、法国、澳大利亚等多个国际站点，并获欧洲图书检索平台 bigshopper 等知名平台的收录。

面向全球 AML 治理的实务文本

洗钱犯罪是全球金融治理面临的共同挑战。随着虚拟货币兴起、跨境资金流动日益隐蔽，各国监管、执法与司法机构在识别和处置新型洗钱风险时面临前所未有的复杂局面。在此背景下，一部系统介绍中国反洗钱法律制度、监管逻辑与司法实践的英文专著问世，意味着国际社会得以通过专业、直接的文本载体，理解中国在反洗钱领域的制度建构与实务操作。

业内认为，该书的海外出版是中国法律实务成果走向国际的标志性一步，更对全球反洗钱治理具有多重深远意义：作为首部系统面向英语读者的中国反洗钱法律实务专著，本书在实务层面为各国监管与执法机构应对加密资产、复杂贸易网络等新型洗钱风险提供比较视角与实践参考，有助于深化跨境监管协作与司法互助；在政策与学术层面，将中国反洗钱制度与实践置于全球金融治理和风险演变的背景下加以呈现，为国际学界和政策研究者提供来自中国及非西方法域的制度经验；在行业应用层面，有助于国际金融机构及合规从业人员准确理解中国反洗钱监管要求、制度逻辑与风险边界，为涉华业务中的合规管理与跨境制度衔接提供专业支撑。

三重视角下的反洗钱

据英文版目录，全书共九章，从三个层面系统展开：

其一，银行卡冻结与解冻实务。围绕"断卡行动"的政策背景，系统阐述银行卡解冻四步法、申诉救济路径以及涉案资金处置中的善意取得、追缴争议等高频议题。

其二，单向与双向跨境资金流动的合规边界。对海外虚拟银行卡、地下钱庄、虚拟货币交易所发卡、跨境贸易等常见资金流动渠道，逐一剖析其操作流程、优势劣势与法律风险。

其三，虚拟货币与黄金交易的反洗钱理论与刑事风险。结合虚拟币法律属性、征税与罚没、洗钱犯罪构成及黄金交易典型案例，回应新型资金流转方式带来的前沿挑战。全书兼具专业性、实践性与前沿性。

法律翻译：连接中国与世界

英文版由西北政法大学何静秋、贺红强、吴晶晶三位教授共同翻译，陕西省翻译协会会长胡宗锋教授与协会海外理事、英国学者 Robin Gilbank 教授联合审校。翻译团队横跨法律、语言与传播多个学科，并在虚拟币等关键术语上经过多轮讨论与修订，以确保法律概念的准确与国际表达的自然。

译者在"译者序"中指出，法律翻译是中国法学成果走向世界的重要桥梁；在全球法治合作与跨境司法协助深化的背景下，将中国法律实务的最新成果译介为英文，既帮助国际读者理解中国法律制度的操作逻辑与制度创新，也为比较法学者提供真实可靠的中文资料。

《Anti-Money Laundering: A Legal Practitioner's Guide》作者简介

郭志浩律师

Zhihao Guo is a Member of the China Zhi Gong Party and holds a Master's degree from Peking University. He is an Adjunct Professor at Northwest University of Political Science and Law and Central South University. He currently serves as Director of the Yingke Global Foreign-related Criminal Legal Service Center. He also holds multiple positions at Yingke Law Firm (Shenzhen Office): Deputy Director of the Management Committee, Director of the Academic Committee, and Director of the Criminal-Civil Intersection Center. Beyond his legal practice, he assumes a range of academic and professional positions: Executive Dean of the Institute for Digital Economy and National Security at Northwest University of Political Science and Law, Researcher at the Litigation System and Judicial Reform Research Center of Renmin University of China, Mentor for Foreign-Related Legal Talent Development at China University of Political Science and Law, Council Member of the Digital Law Research Association, Shenzhen Law Society, and Director of the Legal Professional Committee of the Shenzhen Information Service Blockchain Association. He has been recognized as a National Outstanding Lawyer, Top Ten Lawyer, and Leading Talent at Yingke, and has received the Distinguished Contribution Award. He has been featured in publications including Dialogue with Lawyers (2022), Advancing China (2025), Focus on Influence (2023), and The Craftsmanship of the Era (2025). He has handled numerous major and sensitive domestic and international cases involving multi-billion-yuan economic crimes, Interpol red notices, and organized crime. He has successfully secured acquittals in more than thirty criminal cases, and selected landmark cases have been published in Defense Strategy (2018), Yingke Legal Essays (2019), Case Studies on Compliance (2024), and other works. In addition, he has published several academic papers, and authored monographs on legal practice including Legal Practice on Blockchain (2024) and Anti-Money Laundering: A Legal Practitioner's Guide (2024). He has also served as a principal contributor to works such as Expert Draft Amendments and Explanatory Notes for the Fifth Revision of the Lawyers Law (2026) and Rules and Interpretation of Foreign-related Criminal Procedure (2025). He has been interviewed multiple times by major news agencies, including Xinhua News Agency and Reuters, and has been covered by dozens of official media outlets, including the Rule of Law Daily.

郭志浩律师，中国致公党员，北京大学硕士研究生，西北政法大学兼职教授、中南大学法学院兼职教授，现任盈科全球涉外刑事中心中国区主任、盈科全球校所合作委员会执行主任、盈科深圳管委会副主任、学术工作委员会主任、刑民交叉中心主任等，同时兼任西北政法大学数字经济与国家安全研究院执行院长、中国政法大学涉外法治人才培养实践导师、山西农业大学客座教授、深圳市法学会数字法学研究会理事、深圳链协法律专委会主任等。多次荣获盈科全国优秀律师、十佳律师、卓越贡献大奖、领军人才等，人物专访曾被《奋进中国》《影响力聚焦》《时代匠心》等刊物收录。曾办理众多百亿级经济犯罪、国际红通、涉黑涉恶等国内外重大敏感类案件，且为近三十例刑事案件作出成功的无罪辩护，部分经典案例被编入《辩策》《盈论》《案说合规》等著作。此外，其发表数篇专业学术论文（部分为核心期刊），出版国内首本区块链行业法律实务类畅销专著《区块链法律实务》和反洗钱专著《反洗钱专项法律实务》，系国内首部体系化梳理涉外刑事诉讼程序工具书《涉外刑事诉讼程序规则与释义》“国际通缉”和“引渡”两部分的作者。多次受邀新华社、路透社等国家级通讯社的采访，民主与法治、法治日报、中国经营报、中国产经新闻、CCTV华夏之声、新京报、深圳特区报、广州日报、浙江日报、南方都市报、南方周末报、财经杂志、时代财经、界面新闻、第一财经、凤凰新闻、华尔街见闻等数十家官方媒体均有相关报道。

结语

随着中国深度参与全球金融治理，系统输出反洗钱领域的制度经验与实务智慧，既是提升中国法治话语国际影响力的应有之义，也为不同法域之间的规则对话提供了专业支点。该书的出版与全球上线，标志着中国反洗钱法治实务成果首次以系统、权威的英文文本形态进入国际专业流通渠道，为全球反洗钱合作贡献中国方案。据出版方 American Classic Press 介绍，本书系首部系统面向英语读者的中国反洗钱法律实务专著（中译英），填补了相关领域英文实务文献的空白，面向国际英语读者系统呈现中国的反洗钱制度与实务经验。