来源：新浪财经-鹰眼工作室

圣晖系统集成集团股份有限公司（证券简称：圣晖集成，证券代码：603163）于2026年8月26日召开第三届董事会第七次会议，正式审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案》，本次修订旨在进一步匹配最新监管要求、提升公司规范运作水平，后续相关章程修订内容尚需提交公司股东会审议批准，同时董事会将提请股东会授权相关人员办理工商变更登记等后续手续。

本次修订覆盖《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》以及3项专项治理制度，涉及公司治理的多个核心维度，多项调整进一步细化了上市公司合规运作要求，强化了对中小投资者权益的保护。

本次《公司章程》的修订覆盖法定代表人表述、股份发行原则、股份回购规则、股东会职权、对外担保审议流程、董事选举机制、董事会架构等数十项核心条款，重点优化了多项治理细节，核心修订要点如下：

修订前核心内容修订后核心内容第八条仅明确董事长为公司法定代表人第八条补充明确代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人，董事长属于该范畴，进一步厘清法定代表人履职边界第十七条股份发行仅实行公平、公正原则第十七条新增“公开”原则，匹配上市公司股份发行的监管要求董事会成员设置为7至9名董事，未明确独立董事、职工代表董事的固定配置第一百〇九条明确董事会固定为7名董事，包含董事长1人、职工代表董事1人、独立董事3人，董事会架构更清晰合规股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，列示8类具体需单独计票的事项第八十三条简化表述，明确要求股东会审议该类事项时对中小投资者表决单独计票并及时公开披露，契合监管导向董事会下设战略、提名、薪酬与考核专门委员会第一百三十六条调整为设置战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四大专门委员会，完善专业治理架构

同时公司对《股东会议事规则》也进行了针对性优化，调整内容涉及临时股东会召开情形、股东提案权限、关联股东回避表决流程等内容，进一步规范股东会运作流程：

修订前核心内容修订后核心内容临时股东会召开情形包含“审计委员会提议召开”条款删除该条款，匹配最新监管规则要求关联股东回避和表决程序列示4项具体操作细则简化为参照公司章程相关规定执行，保持规则体系一致性股东会决议公告仅要求列明常规表决信息要求召集人在股东会结束当日披露决议公告，且法律意见书需与决议公告同步披露，提升信息披露时效性

《董事会议事规则》的修订则聚焦董事会运作细节，进一步夯实合规基础：

修订前核心内容修订后核心内容董事会成员表述为7至9名董事，仅设董事长1人明确董事会由7名董事组成，包含独立董事3人、职工代表董事1人，与修订后的公司章程保持一致临时董事会会议通知方式仅包含专人送出、传真或邮件新增电话通知方式，同时补充紧急情形下可不受通知方式和时限限制即时召开临时会议的弹性条款，兼顾运作效率与合规性

除上述章程及附件外，公司同步完成3项专项治理制度的修订工作，相关安排如下：

序号制度名称修改方式提交股东会审议1关联交易管理制度修订2董事会秘书工作细则修订3内控手册修订

截至目前，除《关联交易管理制度》需待后续股东会审议通过后生效外，其余治理制度修订已完成董事会审议流程。圣晖集成表示，本次系列规则修订严格对照最新上市公司监管要求完成，将进一步完善公司治理结构，保障全体股东尤其是中小投资者的合法权益，相关修订后的全文文件已同步在上海证券交易所官网披露。

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