知名女演员安以轩的丈夫陈荣炼,在被判处有期徒刑并缴纳巨额罚金后,其名下一处台湾银行账户内仍留存大额存款陈荣炼委托妻子安以轩前往银行支取部分款项用于偿还房贷,却遭到银行当场拒绝,该账户交易权限已被银行全面暂停。法院相关核查信息显示,该账户存在洗钱相关嫌疑。

据公开案件审理信息,2024年4月,陈荣炼被指控涉及不法经营赌博、诈骗、洗黑钱等共计83项罪名,其中34项罪名成立,一审获刑14年。2024年11月28日,澳门特别行政区终审法院作出终审裁决,对其刑期进行改判,最终判处陈荣炼13年有期徒刑,同时判令其与另外四名被告连带缴纳18.3亿港元罚金,折合人民币约16.7亿元。

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陈荣炼名下涉事账户开设于2020年6月,彼时他以澳门居民身份,在台北富邦银行开立外币账户。截至2024年4月,该账户存有20.23万美元及5000.22万港元,按照实时汇率折算,总资产约为2.1亿新台币,折合人民币4462.44万元。近期,身处服刑期间的陈荣炼,委托妻子安以轩携带账户存折与相关印鉴,前往银行柜台支取6.45万美元,这笔款项计划用于偿还个人房贷。此次代办取款业务,被银行直接驳回。事后,陈荣炼就此提起民事诉讼,要求银行返还对应款项。

台北富邦银行就拒付及冻结账户事宜作出详细说明。陈荣炼开户时,银行依据其澳门富商身份完成客户尽职调查,确立了开户及账户服务的基础合规条件。但澳门法院2024年的终审判决,明确认定陈荣炼存在黑社会罪、犯罪集团运作、不法经营赌博罪、加重清洗黑钱罪等多项罪责,其实际身份与开户时登记的合规商户身份完全不符,银行初始核查的合规基础已彻底失效。

按照金融监管及反洗钱相关规定,银行要求账户本人亲自前往柜台说明资金来源,完成合规核查。但陈荣炼并非中国台湾地区居民,无当地居留证件,且长期在澳门服刑,无法亲自到场配合核查工作。基于防制洗钱法规及双方开户契约约定,银行正式暂停该账户所有交易操作。司法机关同步核查确认,该账户资金流转关联洗钱嫌疑,相关交易受限措施具备合规依据。

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公开资料显示,1972年出生的陈荣炼原籍福建晋江,是澳门三大“叠马仔”出身的富豪之一,同时担任德晋集团负责人。其名下关联多家企业,曾任职澳门福建体育会理事长、德晋慈善会会长,同时执掌德晋贵宾会、德晋财务、利互集团、珠海德贤投资、如意国际集团、上海佰迦乐影院投资等多家公司。行业资料显示,“叠马仔”主要活跃于赌场产业链,以招揽赌客、抽取佣金、发放赌贷赚取利差为主要盈利模式,其余两位知名同行分别为吴佩慈男友纪晓波、已被捕的洗米华。

事件另一当事人安以轩是中国台湾知名女演员、歌手,1980年出生,20岁正式出道。她凭借《斗鱼》中的小燕子、《仙剑奇侠传》中的林月如、《倚天屠龙记》中的赵敏等经典角色,被众多观众熟知,荧幕形象成为一代人的青春记忆。

安以轩与陈荣炼2014年确立恋爱关系,2017年3月官宣婚讯,同年6月在夏威夷举办婚礼。婚后两人先后迎来一双儿女,2019年7月安以轩诞下儿子,2020年10月顺利产下二胎女儿。

时隔四年半,安以轩近期复出,参与歌手黄丽玲新歌MV的拍摄。其身边好友透露,蛰伏的数年时间里,安以轩独自抚养就读小学的儿子和五岁的女儿。原本不擅长厨艺的她,慢慢学会独立操持家务,可为孩子烹制家常菜。这几年她没有接拍任何演艺工作,无固定收入,日常开销依靠过往演艺积蓄与投资理财维持,子女的陪伴和好友的支持,成为她主要的精神支撑。

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