2017年赵长鹏带着币安团队撤离中国内地后，比特币相关的大坑覆盖了普通投资者、非法机构从业者、矿场主、地下钱庄、公职人员等多个群体。
普通投资者，最大的受害群体
蓝天格锐非法集资案里，12.6万余名普通投资者被"智能养老"的噱头骗走402亿元，其中11.4亿被用来买比特币，实控人钱志敏携带6.1万枚比特币潜逃英国，2025年才认罪。
天津公安河东分局发布案件情况通报
PlusToken传销案更夸张，269万余名用户参与，涉案虚拟货币总市值折合400亿元。平台号称"智能狗搬砖套利"，实际就是拉人头返利，层级高达3200余层。
PlusToken虚拟货币传销项目标识
湖北鄂州的"OURBIT"平台，直接伪造K线、操控滑点，骗了近3万人，涉案4.6亿元，单笔最高损失超300万。
这些不是个别倒霉蛋——是上百万人的集体踩坑。
非法币商和地下钱庄，被全链条打击的那批人
上海警方2026年4月收网抓获的非法换汇团伙，以稳定币为媒介做"人民币-虚拟货币-外币"的非法兑换，19人被抓，5人被逮捕。
另一案里，杨某等人三年间通过稳定币非法买卖外汇65亿元，2025年3月由上海浦东法院宣判。
还有搭建虚拟货币跨境兑换平台的团伙，涉案2亿余元，9人全部被抓。这些币商以为自己是在灰色地带赚快钱，结果是直接撞上非法经营罪和帮信罪的红线。
警方现场查获的大量涉案银行卡
矿场主，偷电挖矿的那批人
黑龙江大庆，张某和赵某私接油田高压线，在废弃猪圈里架设36台比特币矿机，偷电价值43.8万元。主犯获刑10年，从犯4年10个月。
比特币矿机运行作业场景
宁波那边，廖某某团伙伪报品名走私400余台矿机入境，在宁波、广州设隐蔽矿场，涉案1700余万元，4人以走私国家禁止进出口的货物罪获刑3到7年。
矿机挖矿本身在2021年就被列入淘汰类产业，2026年八部门新规继续要求全面清退。有人以为偷电就能绕过监管，代价是十年刑期。
公职人员，涉虚拟货币受贿的那批人
证监会科技监管司原司长姚前，利用职务便利帮项目方做代币发行融资，收受2000枚以太币，市值峰值超6000万元。这个细节在2026年反腐专题片里被公开披露。
至于网上流传的"某正厅级女官员用政府服务器挖出327枚比特币"——贵州省纪委监委已明确辟谣，这是AI生成的假消息，造谣者已被行政处罚。
底层逻辑：投资行为不受保护，损失自担
2026年2月6日，央行等八部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》，废除了2021年的旧版文件，但核心定性没变：虚拟货币相关业务全部属于非法金融活动，个人投资虚拟货币及相关产品，违背公序良俗的民事行为无效，损失自行承担。
2017年至今，监管框架从"七部委叫停ICO"升级到"八部门全面禁止虚拟货币及RWA代币化"，但底层逻辑一直没变——参与虚拟货币相关活动，资金安全无保障，法律不给兜底，出了问题自己扛。
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