美国驻土耳其大使兼总统叙利亚和伊拉克问题特使汤姆·巴拉克周六强调，美国对一家土耳其银行的最新制裁并非针对土耳其或其银行体系。

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美国财政部周五对金球投资银行及其两家子公司实施制裁，指控其涉嫌为伊朗伊斯兰革命卫队“圣城军”的金融交易提供便利。

巴拉克还指出，土耳其当局已与美方接触，以澄清此事并加强透明度。

财政部指控该银行协助转移伊朗石油收入

财政部指控金球投资银行为伊朗伊斯兰革命卫队“圣城军”促成了数千万美元的交易，并为伊朗金融机构提供代理银行通道，使德黑兰得以在国际间转移资金。

财政部称，金球投资银行的设立旨在帮助伊朗的“拉赫巴尔”网络将石油收入转移至土耳其，以便兑换为现金和黄金。

财政部还指控该银行提供代理银行服务，使交易能够通过伊朗伊斯兰革命卫队“圣城军”及其代理人控制的账户进行，其中包括土耳其商人西特克·阿扬及其公司。美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）曾于2022年因涉嫌与“圣城军”相关的石油销售而对阿扬的网络实施制裁。

制裁措施冻结了被制裁实体在美国境内及由美国人控制的财产，同时，被制裁实体持股50%或以上的实体也将受到制裁。

银行否认指控，伊朗谴责美国制裁

该银行在一份新闻稿中表示：“我行未进行任何可能证实上述报道所指内容的银行交易。”并补充称，自2020年6月开业以来，该行一直遵守适用的银行规则，并完成了内部和外部审计。

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该银行计划对美国财政部的这一举措寻求法律救济，并称其“完全没有根据”。

伊朗驻土耳其大使馆也驳斥了美方的说辞，称“经济放逐行动”是针对伊朗的一场政治和经济运动。

伊朗大使馆在X平台上回应巴拉克此前的帖子时表示：“这一声明明显是试图将华盛顿针对伊朗的所谓‘经济放逐行动’这一错误政策的政治本质，掩盖在‘执法’、‘透明度’和‘保护国际金融体系’等措辞背后。”

金球投资银行及其关联实体已被列入OFAC的IRAN-EO13902名单，该名单针对伊朗经济的特定行业，包括金融业。根据OFAC的制裁查询，加上最新列入的实体，目前该制裁项目下共有11家位于土耳其的个人和实体。