乌克兰国家反腐败局和反腐败特别检察院9月5日宣布，发现一个涉嫌包庇诈骗呼叫中心并洗钱数百万格里夫纳的犯罪组织。据称，该组织由乌克兰总检察长办公室的一名高级官员领导。总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科可能卷入其中。乌克兰总检察长办公室9月5日证实，调查人员已对克拉夫琴科的办公室进行了搜查。
此案是乌国家反腐败局近期开展的多起引发广泛关注的调查之一，其他调查涉及乌总统泽连斯基的前副幕僚长伊琳娜·穆德拉、前幕僚长安德烈·叶尔马克，以及乌克兰国家核电公司的一宗重大腐败案件。
乌国家反腐败局没有公开这名涉嫌组织者的姓名，仅称其为总检察长办公室某结构部门的负责人。一名执法部门的消息人士9月4日告诉《基辅独立报》，乌国家反腐败局已拘留总检察长办公室国际合作部门的副负责人谢尔希·克罗皮瓦。
调查人员指出，这名官员在2025年年中组建了该团伙，招募了现职检察官及总检察长办公室外部的关联人员。该团伙被指控系统性地收受贿赂，以确保诈骗呼叫中心不受干扰地运作。调查人员称，这些呼叫中心的目标包括乌克兰公民和外国人。
乌国家反腐败局指出，运营诈骗呼叫中心是乌克兰最赚钱的犯罪活动形式之一。调查人员表示，犯罪所得通过购置房地产、以第三方名义持有资产及使用关联人员银行账户等方式进行洗钱。
调查人员称，超过2000万格里夫纳，约合45万美元，被用于购买房地产、珠宝和其他贵重财产。至少价值1200万格里夫纳，约合27万美元的资产被登记在第三方名下，以掩盖实际所有权，其中包括喀尔巴阡山脉附近一个住宅小区内的房产。
乌国家反腐败局和反腐败特别检察院表示，另有1000万格里夫纳，约合22.5万美元，被存入关联人员的银行账户，并被伪装为经营活动的合法收入。目前，调查人员已确认该组织的5名涉嫌成员。
调查人员称，领导该团伙的官员受一名被称为“老板”的人士指使，并获得其庇护。根据乌国家反腐败局公布的录音，这名“老板”的父称似乎为安德烈耶维奇。在总检察长办公室的组织架构中，高级检察官可能直接向总检察长克拉夫琴科汇报；而克拉夫琴科的父称正是安德烈耶维奇。不过，乌国家反腐败局并未直接指控克拉夫琴科涉案。
报道称，克拉夫琴科曾失联超过12小时。乌克兰媒体《镜报周刊》的消息人士9月5日晚些时候称，已在基辅一家诊所找到他。总检察长办公室此前否认相关消息，随后确认乌国家反腐败局的侦探人员连夜搜查了克拉夫琴科、其第一副手及其他工作人员使用的办公室。
该办公室表示，将配合调查，并正考虑解雇涉嫌参与呼叫中心计划的员工。该办公室质疑搜查的理由是否充分，称法院材料没有直接证据表明克拉夫琴科曾下令任何人包庇诈骗呼叫中心、阻碍调查、向嫌疑人通报侦查行动、收受非法资金，或从涉嫌与该计划有关的收益中获利。该办公室表示，因此，用于批准搜查总检察长办公室的证据是否充分，仍需作出单独的法律评估。
热门跟贴