点蓝色字关注“石狮检察”
2025年6月，刘某从黄某某（另案处理）处获知一条“赚快钱”的门路：由刘某居中对接，寻找蛋糕店订购“现金蛋糕”，利用店家提供的银行账户接收上家转入的不明资金，待蛋糕制作完成取得现金后，再通过虚拟货币“U币”结算给黄某某，以此转移犯罪所得。刘某随后伙同冯某某等人（均另案处理），在南安市等地多次寻找蛋糕店，由店家提供账户接收资金，刘某负责缴纳押金、对接转账。经查，仅此阶段即转移电信诈骗赃款至少29999元，刘某从中获利至少4000元。
2025年7月，刘某变本加厉，指使其女友唐某某寻找花店订购“现金花束”，操作模式与蛋糕店相同。随后，唐某某又介绍其闺蜜邱某某加入。刘某安排唐某某、邱某某具体与花店沟通订单，自己则垫付花束装饰费用，并在二人取得现金花束后，将拆下的现金统一收归保管，再通过“U币”兑换转给黄某某。刘某按单结算报酬。短短一个月内，三人先后在石狮市6次作案，转移不明资金至少6万元，刘某从中获利至少1500元。
2025年7月，刘某得知公安机关即将对其抓捕，情急之下将刚取得的现金从卧室窗户扔到楼下，企图销毁证据，后被公安人员当场查获。到案后，刘某对相关犯罪事实供认不讳。
2026年1月，石狮市人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对刘某提起公诉。同月，法院判决其有期徒刑十个月，并处罚金，退出违法所得。
掩饰、隐瞒犯罪所得罪的核心在于行为人“明知”是犯罪所得而实施“转移”等掩饰、隐瞒行为。
本案中，刘某在供述中明确承认所涉资金系“黑钱”，且其通过订购“现金蛋糕”“现金花束”的方式将商户账户中的赃款取出，再兑换为虚拟货币“U币”转出，这一系列操作本质上切断了资金与上游犯罪的关联，属于典型的转移犯罪所得行为。刘某在前期居中对接时起辅助作用可认定为从犯，在后期指使他人参与并主导操作中起核心作用应认定为主犯，应予以追究刑事责任。
广大商户需警惕“现金花束”“现金蛋糕”类订单中的异常信号。夹带少量现金作点缀本属正常，但若客户要求放置数千元大额现金，且不直接付款而要求提供账户接收转账，则有可能是利用商户账户转移赃款。此类订单的危险之处在于诈骗资金流转存在时间差，商户提供账户后往往要等数小时资金才到账，而这恰好是上游诈骗团伙骗取被害人转款的过程。
检察官提醒广大商户，接收类似订单时尽量要求客户现金付款，若对方坚持转账，可要求提前两三天预定，以便预留时间观察资金是否异常。一旦发现账户被冻结或涉及可疑交易，请立即报警并保留相关记录，切勿因一时疏忽沦为犯罪帮凶。
文案 | 纪英艺 黄法际
编辑 | 新媒体工作室
初审 | 纪英艺 黄法际
复审 | 许丽纯
终审 | 陈清真
石狮市人民检察院
微信公众号｜sssrmjcy
新浪微博｜@石狮检察
抖音账号｜@shishijiancha
热门跟贴