来源：市场资讯

（来源：仁化发布）

伪造投资项目类，此类诈骗主要虚构与虚拟货币相关的“创新”投资项目，打着区块链的旗号通过虚假交易平台，发行虚假的虚拟货币或空气项目，以募集投资人的钱财。投资者充值后，本金和收益被锁定为“待释放代币”，每日仅允许提取少量资金，并设置最低提现额度，待大额资金入场后，平台立即关闭提现功能，卷走用户资产。

案例：GUCS虚拟币案

2020年，王某某等人设计了名为GUCS的虚拟币以及关联软件“Wallet Pro”APP。王某某等人隐瞒了其锁定GUCS币获取权限和数量的真相，并大肆鼓吹GUCS币的经济价值和投资前景，当募集到大量资金后，项目团队立即注销公司，卷款跑路。最终，2.9万余人“中招”，共计损失超17亿元。案发后王某某还通过马某以多种手段掩饰、隐匿犯罪所得来源及性质，实施洗钱行为。法院经审理认为，王某某犯集资诈骗罪、洗钱罪，判决其无期徒刑并处没收个人全部财产。

风险提示

虚拟货币本身是投机炒作、诈骗等高发的风险区，这类诈骗利用投资者对于虚拟货币了解程度不深的特点，借虚拟货币投资卷走用户资金。社会公众务必时刻提高警惕，擦亮识骗慧眼，强化风险意识，紧盯以下特征，远离此类投资：

1.“天上掉馅饼”

承诺“稳赚不赔”或超出合理收益，鼓吹“千倍币”“保本翻倍”等夸张收益，利用高回报话术诱导投资。（别信！虚拟货币无国家信用背书，波动剧烈，承诺保本必假）

2.“提现像求人”

想拿回自己的钱，又是排队、又是高额手续费。（别等！这就是要跑路的信号）

3.“拉人给好处”

鼓励“拉人头”赚佣金，让你发展亲戚朋友投资，拉的人越多奖励越多。（快跑！涉嫌传销，我国明令禁止多层返佣）

4.“背景吹上天”

说自己是“国际大公司”“跟政府合作”，自称旗下持有虚拟货币交易所，或可提供虚拟货币交易。（别听！虚拟货币相关业务活动均属于非法金融活动）

5.“透明度不足”

完全依靠炒作和市场操纵来维持价格，不上链、不透明、无法验证的运行机制，交易价格操纵痕迹明显。（别入！警惕非法传销陷阱！）