“线上诈骗+线下洗钱”

的电信诈骗方式

您听说过吗？

骗子在线上通过刷单、虚假投资

等手段骗取群众钱财

再通过招募兼职人员充当“车手”

线下跨区域取现、洗白转移赃款

这种作案方式更加隐蔽

一旦钱款完成线下转移

追赃挽损难度大幅增加

近期，沙县公安刑侦大队

接到接到下发线索

洪某某为谋取非法利益

组建多名人员的“取现车队”

民警围绕该线索迅速开展侦查工作

经深度研判

一个分工明确的“取现车队”

逐渐浮出水面

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今年8月以来

洪某某为谋取非法利益

拉拢叶某某、李某某、欧某某、

黄某某、王某某等人组建“取现车队”

为上游电信网络诈骗犯罪

转移洗白赃款并从中抽成获利

团伙分工明确

有人负责组织统筹、招募车手

有人充当客服财务对接上游

安排车手流窜福建、江西、广东

多地收取赃款20余次

收取现金后兑换虚拟货币完成洗钱

掌握完整证据链条后

沙县警方果断实施抓捕

成功摧毁该犯罪团伙

抓获11人，追回资金30万余元

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“线上诈骗+线下取现”

是复合型诈骗套路

骗子常以刷单返利、虚假投资、冒充客服

等方式诱导受害人

为规避银行监管

不再走线上转账

而是哄骗受害人取出大额现金

通过线下交接、上门取货、网约车运送

等方式把赃款交给“车手”

切断资金追查线索

极大增加破案追赃难度

警方提醒：

天上不会掉馅饼

所谓轻松赚快钱的兼职背后

往往暗藏违法犯罪的深渊

不要轻信陌生高薪兼职

切勿帮他人代收现金、代为取现

凡是要求大额取现

购买黄金并线下交付给陌生人员的

基本都是诈骗

不要贪图小利沦为电诈的“工具人”

否则将会承担相应的法律责任

┃最三明综合刑侦大队转载请备注完整出处。

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