民生银行南阳分行营业部：
大力普及反洗钱知识
近期，民生银行南阳分行营业部积极组织员工开展三季度反洗钱系列宣传教育活动，坚持厅堂宣传为主、户外延伸为辅，线上线下相结合，扎实推进反洗钱知识普及。
该营业部成立以网点负责人为第一责任人的宣传工作小组，结合三季度金融知识普及、防范电信网络诈骗、养老领域非法金融风险防控等重点工作，制订三季度反洗钱宣传实施方案，明确宣传目标、宣传内容、宣传方式、责任人员，统筹推进厅堂阵地宣传、进社区、进商圈、内部员工宣教等多维度宣传，切实推动反洗钱宣传走深走实。
同时，该营业部组织全体员工开展多次反洗钱专题培训，学习《反洗钱法》、客户身份识别、受益所有人识别、可疑交易识别要点、断卡、新型网络洗钱典型案例等内容，重点针对新入职、轮岗员工开展操作实操培训，通过案例讲解、风险情景分析、要点测试，提升一线员工反洗钱履职能力，确保员工熟练掌握反洗钱知识，能够面向客户开展精准宣传。
另外，该营业部把营业大厅作为反洗钱宣传主阵地，持续开展常态化宣传，在网点等候区、填单区、柜台摆放反洗钱宣传折页、海报；柜面人员结合开户、非柜面限额调整、大额存取款等业务办理契机，开展“一对一”厅堂宣讲，向到店客户讲解出租出借银行卡、手机支付账户的法律后果，普及个人信息保护、防范洗钱犯罪相关知识，提醒广大群众不要出售、出借自己的银行卡、电话卡，远离“跑分”洗钱陷阱。
该营业部还组织宣传小分队走进周边社区开展反洗钱进社区宣传活动。工作人员在社区广场设立宣传台，向社区居民特别是中老年群体讲解洗钱常见形式、电信诈骗资金转移、养老诈骗背后的洗钱风险，引导居民提高警惕，保护好身份证、银行卡、Ukey等重要物品，主动配合银行开展客户身份识别，切实履行反洗钱法定义务。工作人员围绕营业部周边沿街商铺、小微企业集中区域开展面向经营者的定向宣传，重点讲解对公账户出租、转借、买卖的法律责任、受益所有人识别相关知识，提示小微企业主警惕虚假代办开户、账户走账等违法风险，引导商户合法合规使用银行结算账户，营造良好的反洗钱社会宣传氛围。全媒体记者 曹立峰 通讯员 杜秋月
热门跟贴