来源：新浪财经-鹰眼工作室

2026年9月15日，北京中科海讯数字科技股份有限公司临时股东会在北京市海淀区地锦路15号院6号楼一层会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长张秋生担任主持人。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东会的股东或授权代表共71名，代表有效表决权的股份数量55271120股，占公司有效表决权股份总数的47.4182%；其中出席现场会议的股东或授权代表3人，代表有效表决权的股份数量54816670股，占公司有效表决权股份总数的47.0284%；参加网络投票的股东68人，代表有效表决权的股份数量454450股，占公司有效表决权股份总数的0.3899%。出席本次股东会的中小股东或授权代表共68人，代表有效表决权的股份数量454450股，占公司有效表决权股份总数0.3899%；其中出席现场会议的中小股东或授权代表0人，代表有效表决权的股份数量0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%；参加网络投票的中小股东68人，代表有效表决权的股份数量454450股，占公司有效表决权股份总数的0.3899%。公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席本次会议，部分董事及其他高级管理人员通过远程视频方式参会。

本次会议审议全部议案的表决情况如下：

提案编码提案名称表决分类同意股数同意比例反对股数反对比例弃权股数弃权比例回避股数回避比例表决结果1.00《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》总表决情况99.8442%0.1458%55000.0100%00%通过1.00《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》中小股东表决情况81.0540%17.7357%55001.2103%00%通过2.00《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>及其附件的议案》总表决情况99.8444%0.1456%55000.0100%00%通过2.00《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>及其附件的议案》中小股东表决情况81.0760%17.7137%55001.2103%00%通过

本次会议中，《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>及其附件的议案》为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
北京市嘉源律师事务所白涵律师和周佳怡律师现场见证本次会议并出具法律意见，确认公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。